Le rapport Chainalysis révèle que des escrocs romantiques basés au Myanmar ont amassé 100 millions de dollars en crypto, soulignant le lien entre les activités illicites et les actifs numériques.
Un gang criminel basé au Myanmar a récupéré 100 millions de dollars de crypto auprès de ses victimes au cours des deux dernières années en exploitant des programmes d’abattage de porcs, dans lesquels des escrocs trompent les victimes dans de fausses relations et les convainquent d’investir de l’argent dans la crypto.
Selon un nouveau rapport de Chainalysis, des gangs criminels opèrent depuis le Myanmar, notamment depuis le complexe KK Park dans la ville de Myawaddy. Le complexe, qui abriterait des milliers de travailleurs victimes de trafic, sert de plaque tournante aux escroqueries amoureuses, les victimes étant soumises à des conditions de travail brutales et à des tactiques coercitives pour respecter les quotas d’escroquerie.
« Les conditions dans lesquelles ces personnes sont confrontées sont horribles. Ils sont obligés de travailler 12 heures ou plus par jour, et s’ils ne respectent pas les quotas de contact avec les victimes potentielles d’escroqueries, les gangs les battent, les torturent et leur confisquent même de la nourriture.
Eric Heintz, analyste mondial au Global Fusion Center de la International Justice Mission
L’examen par Chainalysis des adresses de rançon liées aux gangs de bouchers de porcs révèle des sommes importantes de crypto, soulignant la rentabilité de ces activités illicites.
Bien que les efforts récents des forces de l’ordre aient permis d’obtenir un certain succès dans la lutte contre ces crimes, la nature omniprésente du problème exige « qu’il soit urgent de résoudre le problème de l’escroquerie amoureuse », déclare Chainalysis.
En novembre 2023, le ministère américain de la Justice (DoJ), aux côtés de Tether, a saisi 9 millions de dollars d’USDT auprès d’une organisation criminelle utilisant des stratagèmes amoureux pour escroquer des investisseurs américains sans méfiance de leurs avoirs cryptographiques. Le DoJ a déclaré que les actifs appartenaient légitimement à plus de 70 victimes de l’abattage de porcs. Au moment de mettre sous presse, Tether avait mis sur liste noire près de 1 300 portefeuilles cryptographiques associés à des activités illicites, selon les données de CCData.
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