Faits marquants:
Le détenu a profité de sa position pour soutirer de l’argent à plusieurs clients.
Selon les autorités, il restera détenu en attendant son procès pour vol qualifié.
La police nationale de Colombie a arrêté un homme qui aurait participé à un vol de crypto-monnaie d’un million de dollars perpétré contre une entreprise américaine opérant en Colombie.
Selon les informations circulant dans les médias locaux, le détenu a été identifié comme étant Jaime Andrés Buitrago Ruíz, employé d’une entreprise de services technologiques et de développement de logiciels aux États-Unis. Bien que le nom de la société n’ait pas été révélé, elle offrirait également des services de crypto-monnaie. en Argentine, au Venezuela, au Pérou et au Panama.
Selon les déclarations des forces de police, Buitrago était associé minoritaire et responsable des liquidités de l’entreprise et a profité de sa position pour commettre la fraude.
Ainsi, entre le 27 mai 2021 et le 22 mars 2023, le détenu aurait utilisé son accès au système informatique de l’entreprise pour créer de faux profils sur la plateforme, générer des comptes fictifs de crypto-monnaie. Avec cette méthode, il aurait effectué environ 80 transferts depuis le compte principal de l’organisation vers des portefeuilles sous son contrôle, sans laisser de trace de ses mouvements.
Au total, ils estiment que la fraude dépasserait 1 259 901 USD en cryptomonnaies, un montant que Buitrago aurait accumulé en 24 mois. En ce sens, le directeur de la Recherche Criminelle de la Police Nationale, Edwin Urrego Pedraza, qualifie cette affaire de l’un des vols de crypto-monnaie « le plus grand de Colombie.
Le communiqué de la police n’explique pas comment la fraude a été découverte, mais note que l’accusé a été arrêté cette semaine dans la ville d’Arménie (à l’ouest du pays) où il aurait fui. Apparemment, il avait auparavant établi sa résidence dans la capitale, Bogotá, puisqu’il est expliqué que là-bas Ils ont saisi les appareils à partir duquel il gérait les crypto-monnaies.
La Police Nationale a ajouté que Buitrago doit maintenant faire face à une procédure pénale dans laquelle il sera accusé vol par moyen informatique et accès abusif à un système informatique. Il sera privé de liberté dans un établissement pénitentiaire le temps que les enquêtes à son encontre progressent.
Les autorités indiquent également qu’au cours de la procédure, elles ont réussi à « geler » quelque 733 000 USD, mais on ne sait pas clairement comment elles ont pu accéder aux portefeuilles ni ce qui est arrivé au reste des avoirs.
On en déduit donc que les crypto-monnaies ont été laissés aux mains de l’État, il s’agit d’un nouveau cas de confiscation de ce type d’actifs qui se produit dans le pays. Ceci, après la saisie d’environ 130 000 USD d’actifs cryptographiques auprès d’un réseau de trafic de drogue.
Comme le rapporte CriptoNoticias, au début de l’année dernière, les autorités ont arrêté un groupe d’opérateurs liés à un cartel de la drogue qui cherchait à introduire une grosse somme d’argent en Colombie via acheter et vendre des crypto-monnaies.
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