- Binance serait sur le point de suivre un mentorat réglementaire dans le cadre de son accord de règlement avec le DOJ.
- Un cabinet d’avocats basé à New York serait apparu comme un potentiel observateur indépendant de la bourse.
- Le procès prévu pour la détermination de la peine de Chnagpeng Zhao de Binance a été récemment reporté.
La bataille juridique d’un an contre Binance, un échange cryptographique, a atteint son paroxysme en novembre 2023, lorsque le ministère américain de la Justice a obtenu des plaidoyers criminels de la part de l’échange et de son fondateur, Changpeng Zhao, pour plusieurs accusations criminelles. Avec une amende de 4,3 milliards de dollars et l’éviction de CZ en tant que PDG, le règlement a déclenché de graves conséquences juridiques, marquant l’une des affaires les plus importantes de l’histoire de la cryptographie.
Mais les problèmes juridiques de Binance sont loin d’être terminés. Dans le cadre de son accord de règlement, Binance sera soumise à la surveillance réglementaire des ministères de la Justice et du Trésor pour des périodes de trois et cinq ans, respectivement.
Bien que les autorités n’aient pas divulgué les détails officiels concernant cette partie de l’accord de règlement, de nouveaux rapports suggèrent quelle société sera probablement chargée de superviser le respect de la bourse.
Ensemble de mentorat Binance ?
Selon un Bloomberg du 16 février rapportle cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell, basé à New York, s’est imposé comme l’un des principaux candidats au poste de « moniteur indépendant» pour Binance.
Cette nomination vise à garantir le respect des dispositions de l’accord de règlement avec les ministères de la Justice et du Trésor, telles que le respect des normes réglementaires révisées et des exigences américaines en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Alors que les annonces officielles des canaux appropriés sont en attente, le rapport indique que le cabinet d’avocats, qui a également servi d’avocat pour la bourse aujourd’hui disparue FTX dans sa procédure de faillite, est examiné par le DOJ, citant des sources anonymes.
S’ils sont nommés, Sullivan et Cromwell seront chargés de superviser les opérations de Binance, de mener des évaluations périodiques et de fournir des rapports au gouvernement.
Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, attend actuellement l’audience de détermination de la peine pour son plaidoyer de culpabilité, qui a récemment été reportée.
L’audience de Changpeng Zhao retardée
Lundi 12 février, le procès de détermination de la peine de l’ancien PDG de Binance, initialement prévu le 23 février 2034, a été reporté au 30 avril.
Cette prolongation marque une période d’attente supplémentaire de 60 jours pour le fondateur de Binance, qui est actuellement cloué au sol aux États-Unis suite aux arguments des procureurs selon lesquels il présente un risque de fuite.
Zhao risque une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de prison. Malgré son plaidoyer de culpabilité, qui lui permet de faire appel de toute peine supérieure à 18 mois, l’approche sévère du procureur dans cette affaire laisse entrevoir la possibilité qu’il soit condamné à une peine plus sévère.
Du côté inverse
- Changpeng Zhao récemment réapparu sur la plateforme de médias sociaux X, après une interruption de deux mois.
- Le plaidoyer de culpabilité de CZ pour les accusations criminelles du DOJ protège Binance contre d’éventuelles accusations de manipulation de marché ou de détournement de fonds d’utilisateurs.
- L’amende de 4,3 milliards payée au DOJ comprenait une amende personnelle de 50 millions de dollars pour ZHO. Cependant, son avenir semble encore incertain.
Pourquoi c’est important
L’impact de la nomination d’un contrôleur indépendant pour Binance est une arme à double tranchant. Même si le contrôle réglementaire intensifié peut présenter des défis pour les activités de la bourse en plaçant ses opérations sous une lentille microscopique, il peut également rectifier les lacunes de ses actions de conformité et restaurer sa réputation auprès des autorités.
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