Adam Colin Todd, PDG de Digitex Futures Exchange (DGTX), fait face à des accusations fédérales pour des manquements présumés à la conformité, notamment pour violation de la loi sur le secret bancaire, selon un rapport. annonce par le ministère américain de la Justice (DOJ).
Les accusations découlent du prétendu échec de Todd à établir et à mettre en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) chez Digitex Futures.
Le PDG de Digitex Futures Exchange fait face à des accusations fédérales
L’acte d’accusation allègue que de janvier 2018 à avril 2022, Todd a exploité Digitex Futures, une société en ligne. bourse à terme société, en tant que négociant à commission de contrats à terme non enregistré aux États-Unis.
L’agence fédérale américaine affirme que Todd a « volontairement » négligé d’établir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d’argent, y compris un solide programme de connaissance du client (KYC), bien qu’il ait publiquement déclaré son refus de mettre en œuvre des politiques KYC pour l’échange.
Selon le communiqué du DOJ, Todd a fait sa première comparution devant un tribunal fédéral et, s’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à cinq ans de prison fédérale. La peine finale, le cas échéant, sera déterminée par un juge d’un tribunal fédéral de district, en tenant compte de divers facteurs, notamment ceux des États-Unis. Lignes directrices sur la détermination de la peine.
Violations réglementaires
Todd a déjà fait l’objet d’une action en justice de la part de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, qui a abouti à un jugement par défaut. Le jugement de la CFTC a condamné Todd à payer environ 16 millions de dollars en dégorgement et les pénalités. La CFTC plainte a accusé Todd et ses sociétés d’avoir tenté de manipuler le prix du jeton natif de la bourse, DGTX.
La CFTC a allégué que Todd avait utilisé un robot informatisé pour « gonfler artificiellement » le prix du jeton, se livrant ainsi à une pratique connue sous le nom de « pompage ».
De plus, Todd a été accusé d’avoir mené sur le comptoir (OTC) visant à augmenter le prix de DGTX et à violer diverses exigences réglementaires, telles que l’offre de transactions à terme sur un marché contractuel non désigné et le défaut de mettre en œuvre les informations client nécessaires, les politiques de connaissance de votre client et les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent.
Ian McGinley, directeur de la Division de l’application de la loi de la CFTC, a déclaré :
Cette affaire démontre que quelle que soit la technologie utilisée, la CFTC utilisera de manière agressive son autorité bien établie pour garantir que les entités sont légalement enregistrées et pour lutter contre la manipulation des matières premières dans le commerce interétatique.
Selon données de CoinMarketCap, le jeton natif de Digitex, DGTX, se négocie actuellement à 0,00003467 $. Cela représente une diminution substantielle de plus de 26 % en 24 heures.
Comme le montre le graphique mensuel, les investisseurs dans DGTX ont connu une forte volatilité des prix au cours des derniers mois en raison des prétendus manquements du PDG de la société en matière de conformité. Ces problèmes de conformité ont notamment eu un impact sur les performances du marché du token.
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