Kraken aurait imposé à ses utilisateurs au Royaume-Uni de vérifier leurs portefeuilles auto-dépositaires.
Selon quelques articles récents, Kraken a commencé la mise en œuvre de ce processus de vérification, citant les « réglementations du Royaume-Uni ».
Mesures de vérification
Un extrait de l’e-mail partagé par Van Straten souligne la nécessité de conserver des informations à jour sur les clients et les activités de leur compte concernant les portefeuilles d’auto-garde. L’e-mail cité souligne que les portefeuilles auto-conservés sont soumis à un examen minutieux en vertu de la réglementation britannique.
Bien que les détails concernant les réglementations à l’origine de cette action ne soient pas divulgués, le support Kraken, répondant aux demandes de renseignements, a confirmé plus tard l’envoi de demandes à ses utilisateurs basés au Royaume-Uni pour la vérification du portefeuille.
La communication de Kraken comprenait une demande aux utilisateurs de confirmer la propriété ou le contrôle des portefeuilles auto-dépositaires utilisés pour l’envoi et la réception de crypto-monnaies.
Les utilisateurs ont également été invités à fournir des informations détaillées s’ils n’étaient pas propriétaires ou contrôleurs des portefeuilles spécifiés, notamment en identifiant la partie responsable et son adresse résidentielle.
Si Kraken ne répond pas à la demande de vérification avant le 23 février 2024, il imposera des restrictions sur les comptes concernés jusqu’à ce que les informations demandées soient fournies, comme indiqué dans l’e-mail.
Les bourses augmentent les demandes de vérification
L’action récente de Kraken s’aligne sur une tendance plus large observée parmi les échanges de crypto-monnaie, où ils exigent de plus en plus que les utilisateurs associent des adresses cryptographiques externes avec lesquelles ils interagissent. Par exemple, Bitstamp a adopté une stratégie similaire début 2021, citant les réglementations mises à jour du gouvernement néerlandais.
Parallèlement, les portefeuilles auto-conservateurs, qui permettent aux utilisateurs de gérer leurs clés privées, donnent le contrôle du portefeuille à celui qui détient les clés privées. En tant que tel, le contrôle n’est lié à l’identité de personne et il n’y a personne à qui prouver votre identité. Cela rend le processus de vérification des portefeuilles auto-conservés difficile et a conduit à des débats sur la manière dont les régulateurs abordent la question.
Les régulateurs considèrent l’ambiguïté entourant les portefeuilles auto-conservés comme préoccupante. L’expansion progressive des réglementations de connaissance du client (KYC) pour couvrir les entités impliquées dans les actifs numériques inclut désormais les portefeuilles auto-conservés. Cela a entraîné un changement qui a permis aux bourses réglementées de faire preuve de diligence raisonnable sur les portefeuilles auto-dépositaires avec lesquels ils s’engagent.
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