- Le Trésor américain est préoccupé par les flux financiers illicites dans le secteur de la cryptographie.
- Le département devrait aborder la question devant le Congrès.
- Un témoignage préparé met en lumière les domaines d’intervention du Trésor.
Le Bureau du terrorisme et du renseignement financier du Département du Trésor américain se prépare à s’adresser au Congrès sur plusieurs questions, notamment les risques que représente la cryptographie pour les cadres de réglementation financière existants.
Le discours prévu fait suite au rapport d’évaluation nationale des risques 2024 du Trésor du 7 février, soulignant la prédominance des crypto-monnaies et de la finance décentralisée (DeFi) dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Focus sur le rôle de la crypto dans les activités illicites
Dans son préparé témoignagele sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, a donné un extrait des préoccupations du gouvernement concernant l’utilisation d’actifs numériques dans des activités financières illicites.
“While we continue to assess that terrorists’ use of digital assets remains a small fraction of more established mechanisms to move money, we recognize that terrorist groups have and may continue to turn to digital assets to raise, transfer, and store their illicit proceeds,” Nelson wrote.
En réponse à ces risques, Nelson a révélé que le Trésor « travaille depuis plus d’une décennie » à la mise en œuvre d’un cadre LAB/CFT robuste qui atténue les activités des mauvais acteurs tout en favorisant l’innovation responsable.
Nelson a en outre déclaré que le ministère disposait de « outils pour remédier à certaines de ces vulnérabilités », comme le recours à ses pouvoirs pour demander des comptes aux entreprises qui violent leur loi sur le secret bancaire et leurs obligations en matière de sanctions.
“For example, in November, Treasury reached historic settlements for BSA and sanctions violations with the largest virtual asset service provider in the world, Binance,” Nelson remarked.
Bien que le témoignage reconnaisse l’efficacité de ces outils pour perturber les flux financiers illicites dans l’industrie de la cryptographie, « parfois de manière nouvelle », Nelson a déclaré que le Trésor avait besoin de davantage d’outils et de ressources pour résoudre efficacement le problème.
Plus précisément, il a exhorté le Congrès à « adopter des réformes de bon sens » qui donneraient au Trésor des outils et des autorités amplifiés pour répondre aux défis changeants de la cryptographie.
Découvrez pourquoi le Trésor américain fait pression pour plus d’autorité dans la répression de la cryptographie :
Le Trésor américain fait pression pour plus d’autorité dans la répression de la cryptographie
Restez informé de l’affaire Tornado Cash avec le Trésor :
Tornado Cash perd son procès suite à l’interdiction et aux sanctions américaines