Le bureau du procureur américain a intenté une action en justice contre le PDG de la bourse Bitcoin Digitex, Adam Colin Todd, pour manque de programme « adéquat ». LBC/KYC Sur la plateforme.
Selon les autorités, l’accusé « a sciemment amené Digitex Futures à violer la loi sur le secret bancaire en omettant d’installer et de mettre en œuvre un système anti-blanchiment d’argent ».
Selon les enquêteurs, de janvier 2018 à avril 2022, Todd a exploité une société de négociation de contrats à terme en ligne, Digitex Futures, qui n’était pas enregistrée en tant que courtier agréé.
De plus, à un moment donné, il a publiquement refusé de mettre en œuvre le KYC, affirme l’accusation.
En juillet 2023, la Cour fédérale des États-Unis a ordonné à la bourse de crypto-monnaie Digitex Futures et à son PDG de payer 15 millions de dollars d’amende dans le cadre du procès. CFTC sur la fraude et les activités sans autorisation.
Le régulateur a déclaré que la société avait tenté de manipuler le prix du jeton natif DGTX, proposé illégalement des contrats à terme, n’avait pas réussi à s’inscrire auprès de l’agence et n’avait pas non plus mis en œuvre de procédures de vérification des clients.
Le FBI de Miami enquêtait sur l’affaire en cours. S’il est reconnu coupable, Todd risque jusqu’à cinq ans de prison fédérale, ont indiqué les procureurs.
En 2020, la bourse BitMEX et ses cofondateurs, dont Arthur Hayes, ont fait face à un procès similaire de la part de la CFTC. L’agence a accusé la société d’exploiter une plateforme de trading non enregistrée et d’avoir violé les règles concernant les procédures KYC/AML.
En outre, le ministère américain de la Justice a porté plainte contre la direction de BitMEX pour non-respect de la loi sur le secret bancaire.
Rappelons qu’en janvier 2024, la CFTC a intenté une action en justice devant le tribunal de district de l’Arizona contre la plateforme d’actifs numériques Debiex pour fraude d’un montant de 2,3 millions de dollars.
Vous avez trouvé une erreur dans le texte ? Sélectionnez-le et appuyez sur CTRL+ENTRÉE
Newsletters ForkLog : restez à l’écoute de l’industrie Bitcoin !