- Les échanges cryptographiques sud-coréens ont été mis en demeure.
- La CRF a annoncé des propositions strictes contre les échanges « inéligibles ».
- Les propositions seront mises en œuvre à partir de cette année.
Dans une démarche décisive, la Cellule de renseignement financier (FIU) a proposé des plans visant à expulser les échanges cryptographiques sud-coréens « inéligibles » à partir de cette année.
La CRF a annoncé cette proposition le 12 février dans le cadre de son « Plan de travail 2024 ». Cette évolution s’est produite lorsque les échanges d’actifs virtuels qui ont obtenu l’approbation du gouvernement il y a trois ans devaient renouveler leurs enregistrements au second semestre de l’année.
Nouvelles règles pour les échanges cryptographiques en Corée du Sud
Selon un média local rapportla CRF prévoit de renforcer le contrôle et l’inspection des échanges d’actifs virtuels en vue de la mise en œuvre d’un cadre cryptographique complet dans le cadre de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels en juillet.
Dans le cadre de ce plan, la CRF cherche à filtrer les échanges cryptographiques sud-coréens pour évaluer leurs risques de blanchiment d’argent, les mesures de protection des utilisateurs et leurs capacités d’exploitation du marché gagné. Les bourses qui ne répondent pas à certaines normes après l’inspection seront considérées comme « inéligibles » et expulsées du pays.
Simultanément, la CRF tentera d’empêcher les échanges d’actifs virtuels « impropres » d’entrer sur le marché intérieur en élargissant la portée des objectifs de contrôle.
“We plan to expand the scope of report review from business operators and executives to major shareholders, expand the scope of the law to exclude those with a history of violation among the review requirements, and add social credit requirements such as default on debt,” the FIU stated.
La CRF a en outre proposé d’introduire un système de suspension préventive des échanges recommandé par le Groupe d’action financière (GAFI). Selon le rapport, le système « détecte rapidement les crimes » en suspendant les transactions suspectes dès les étapes préalables à l’enquête.
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