L’ancien PDG de la Heartland Tri-State Bank, Shane Haynes, a été accusé d’avoir détourné 47,1 millions de dollars de fonds de clients. Il a investi de l’argent dans des actifs numériques.
Selon des documents du tribunal de district du Kansas, Haynes a commencé à acheter des crypto-monnaies avec des fonds personnels en décembre 2022. Début 2023, il l’a fait avec l’argent d’une église locale et d’un club d’investissement.
En mai, un haut dirigeant a détourné des actifs de clients de Heartland Tri-State, conduisant à la faillite de la banque. 28 juillet FDIC a pris le contrôle de l’organisme financier et a restitué les fonds aux victimes.
En février 2024 SECONDE a accusé le fondateur du cours en ligne de l’American Bitcoin Academy, Brian Sewell, et sa société Rockwell Capital Management de fraude d’un montant de 1,2 million de dollars.
Plus tôt à Hong Kong, un employé d’une société transnationale a transféré 25 millions de dollars à des escrocs après avoir traité de « collègues ». Ces derniers se sont avérés être des deepfakes.
Rappelons qu’en janvier CFTC a mis en garde contre la fraude utilisant l’intelligence artificielle.
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