La procureure générale de New York, Letitia James, a intensifié son procès contre Digital Currency Group (DCG) et d’autres accusés dans le domaine des crypto-monnaies, portant le stratagème de fraude présumé à plus de 3 milliards de dollars.
En octobre, James avait intenté une action en justice contre DCG, son unité Genesis Global Capital, et Gemini Trust, la bourse dirigée par les frères jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss. Dans l’acte d’accusation, il allègue qu’ils ont causé des pertes supérieures à 1 milliard de dollars en trompant les investisseurs sur le programme Gemini Earn, qui permet aux clients de prêter des actifs cryptographiques à Genesis en échange d’un taux de rendement élevé.
Le procureur général a noté qu’à mesure que de plus en plus d’investisseurs se manifestaient, il devenait clair que « l’escroquerie perpétrée par DCG via Genesis affectait également ceux qui envoyaient de l’argent directement à Genesis, leur assurant de manière trompeuse que leur argent était en sécurité. Parmi les nouveaux investisseurs figuraient des clients particuliers, comme un chiropracteur et un père au foyer, investissant chacun 2 millions de bitcoins avec Genesis, selon la plainte. « James demande plus de 3 milliards de dollars de dédommagement pour plus de 230 000 investisseurs qui, selon lui, ont été fraudés », a déclaré le procureur.
« Ce système illégal de crypto-monnaie et les pertes financières dévastatrices subies par de vraies personnes rappellent un autre rappel de la nécessité de réglementations plus strictes dans l’espace crypto pour protéger tous les investisseurs », a déclaré James dans un communiqué. DCG a répondu en affirmant que le procès était « sans fondement » et qu’il espérait gagner devant les tribunaux. Barry Silbert, PDG de DCG, et Soichiro Moro, ancien PDG de Genesis, font également partie des personnes inculpées.
Accord de Genesis avec les clients
Genesis, qui a déposé son bilan en janvier 2023, a conclu un accord de règlement avec le bureau de James jeudi soir. L’accord stipule que Genesis paiera les réclamations pour fraude tant qu’elle se conformera pleinement aux paiements aux clients via le processus du chapitre 11.
Gemini n’a pas encore répondu aux demandes de commentaires, et Genesis fait également face à des poursuites judiciaires de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour avoir contourné les exigences de divulgation afin de protéger les clients de Gemini Earn.
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