La Securities and Exchange Commission (SEC) thaïlandaise a accusé l’ancien PDG de Zipmex, Akalarp Yimvilaya, de fraude et d’avoir induit les clients en erreur.
Selon l’enquête du régulateur, la bourse a transféré les fonds des utilisateurs stockés sur le portefeuille de la plateforme Z Wallet vers d’autres adresses. Dans le même temps, l’entreprise a informé les clients des transactions après coup.
« Nous pensons que l’unité thaïlandaise de Zipmex a commis une fraude en faisant de fausses déclarations », a déclaré la SEC dans un communiqué.
Selon le département, de telles actions ne sont pas conformes aux conditions d’utilisation de l’entreprise et Yimvilaya est coupable de « corruption et tromperie » car il a caché des informations aux utilisateurs.
La commission a transmis la plainte au département provincial thaïlandais de la criminalité, qui décidera d’engager ou non une procédure. La SEC a déposé pour la première fois une plainte contre Zipmex et son co-fondateur à l’automne 2022.
Selon son profil LinkedIn, Yimvilaya a été PDG régional de Zipmex d’août 2018 à novembre 2023. Il a également été conseiller juridique et correspondant politique du gouvernement thaïlandais pendant huit ans.
En juillet 2022, Zipmex a été confronté à une pénurie de liquidités après que ses partenaires Babel Finance et Celsius Network ont rencontré des problèmes. La plateforme a ensuite suspendu le retrait des fonds, invoquant des « circonstances indépendantes de sa volonté ».
Quelques jours plus tard, la bourse a partiellement repris les dépôts et les retraits de fonds, puis s’est adressée au tribunal de Singapour pour se protéger contre les créanciers.
En décembre, on a appris que la société de capital-risque V Ventures avait proposé d’acheter 90 % des actions de la société, évaluées à environ 100 millions de dollars.
Zipmex a promis de reprendre complètement les retraits une fois la transaction conclue. Cependant, en mars 2023, il a mis en garde contre une éventuelle liquidation en raison du manquement de V Ventures au paiement d’une tranche.
Rappelons que début février 2024, le régulateur thaïlandais a ordonné à la bourse de suspendre la négociation d’actifs numériques et la fourniture de services de courtage.
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