- Selon le Trésor, il existe des réglementations LAB/CFT que les services DeFi doivent suivre.
- Le Trésor a annoncé qu’il publierait un plan stratégique dans les prochaines semaines.
Dans l’un des trois rapports nationaux d’évaluation des risques publiés mercredi, le département du Trésor américain a déclaré que les actifs virtuels sont de plus en plus populaires auprès des criminels, des fraudeurs et des acteurs illicites.
Soulignant les défis, les vulnérabilités et les dangers du financement illicite aux États-Unis, l’agence a publié ses évaluations nationales des risques 2024 sur le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
Contre-stratégie en cours
En outre, l’agence a expliqué comment les criminels utilisent l’argent liquide et, plus récemment, la crypto-monnaie pour blanchir de l’argent à des fins criminelles, notamment la fraude, le trafic de drogue, la traite des êtres humains et la corruption. En outre, le Trésor a déclaré qu’il publierait dans les prochaines semaines un plan stratégique qui répondrait aux préoccupations soulevées dans le rapport de mercredi.
Selon le rapport du Trésor sur le blanchiment d’argent, même si la majorité des revenus du trafic de drogue sont blanchis avec de l’argent liquide, l’utilisation d’actifs virtuels devient une préoccupation de plus en plus importante pour les forces de l’ordre américaines.
Malgré la volatilité qui a suivi le rapport 2022 du Trésor, les actifs virtuels ont fait un retour en force à l’automne 2023, selon le département. Il existe des réglementations que les fournisseurs de services d’actifs virtuels doivent respecter en matière de sanctions, de lutte contre le blanchiment d’argent et de prévention du financement du terrorisme.
Le Département du Trésor définit les VASP comme un certain nombre de choses différentes, y compris, mais sans s’y limiter : le transfert et le stockage d’actifs virtuels ; l’échange d’actifs virtuels avec des monnaies fiduciaires ; et l’échange d’actifs virtuels de toutes sortes. Selon le Trésor, certains VASP ignorent la réglementation américaine en prétendant qu’ils en sont exemptés ou en ne s’enregistrant pas correctement.
Un autre ensemble de difficultés est inhérent à la finance décentralisée. Selon le Trésor, il existe des réglementations LAB/CFT que les services DeFi doivent suivre car ils sont considérés comme des institutions financières en vertu de la loi sur le secret bancaire.
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