Un citoyen indien a plaidé coupable devant un tribunal américain pour trafic de drogue et blanchiment d’argent. La quantité de crypto-monnaies qui lui ont été confisquées était un record dans l’histoire brigade des stupéfiants 150 millions de dollars
Un fournisseur du Dark Web plaide coupable d’avoir distribué des stupéfiants et perd 150 millions de dollarshttps://t.co/00eoJv0RIn pic.twitter.com/jhDUjHMyWR
– Division pénale (@DOJCrimDiv) 26 janvier 2024
Selon des documents judiciaires, Banmeet Singh, 40 ans, a créé des sites Web de marketing sur des marchés darknet comme Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa pour vendre des substances illégales. Les acheteurs payaient avec des crypto-monnaies.
De mi-2012 à juillet 2017, le prévenu contrôlait au moins huit points de distribution aux États-Unis. Les opérateurs de ces points de distribution recevaient des expéditions de médicaments de l’étranger, puis les distribuaient à travers le pays et les expédiaient en Angleterre, en Irlande, en Jamaïque et en Écosse.
Singh a été arrêté à Londres en avril 2019. Il est l’un des huit membres de l’organisation reconnus coupables de trafic de drogue aux États-Unis.
« Singh et les commerçants comme lui pensent qu’ils peuvent opérer de manière anonyme sur le dark web et éviter les poursuites. « Le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui, qui comprend la confiscation d’environ 150 millions de dollars en crypto-monnaies, démontre que le ministère de la Justice tiendra pour responsables les contrevenants à la loi américaine, quelle que soit la manière dont ils cachent leurs activités », a déclaré Nicole Argentieri, porte-parole de la division pénale du ministère. .
Rappelons qu’en janvier, le ministère de la Justice a porté plainte contre 19 accusés liés aux activités du marché darknet xDedic.
En décembre 2023, la police allemande a fermé Kingdom Market, un site Internet sombre qui vendait de la drogue, des logiciels malveillants, des services criminels et de faux documents.
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