Dans une note publiée ce vendredi (26), le ministère américain de la Justice a déclaré que Banmeet Singh (40 ans) avait plaidé coupable des accusations de trafic de drogue auxquelles il faisait face. Pour aller plus loin, notez que le criminel a accepté de renoncer à 150 millions de dollars américains (735 millions de reais) en crypto-monnaies.
Peut-être en raison de la fluctuation du Bitcoin, le montant pourrait être beaucoup plus élevé. Selon les informations du Washington Post, Singh aurait remis 8 100 bitcoins aux autorités. Bien que le montant était évalué à 150 millions de dollars américains à la date de son arrestation, ces bitcoins valent aujourd’hui 340 millions de dollars américains (1,6 milliard de reais) en conversion directe.
La nouvelle intéresse le marché puisque ces bitcoins seront probablement bientôt mis aux enchères aux USA, ce qui pourrait avoir plus ou moins d’impact sur le prix du Bitcoin selon le moment où ils seront vendus.
À titre d’exemple, les États-Unis ont signalé cette semaine la vente de 639 millions de reais en bitcoins liés à l’affaire Silk Road. En mars 2023, le gouvernement américain a vendu pour 1 milliard de reais de bitcoins liés à l’affaire James Zhong.
Les États-Unis arrêtent un trafiquant de drogue qui utilisait des crypto-monnaies
Le condamné est Banmeet Singh, un Indien de 40 ans qui a dirigé un vaste réseau de trafic de drogue entre 2012 et 2017. Selon le ministère de la Justice, Singh disposait d’au moins 8 cellules de distribution dans différents États américains, dont la Floride, New York et Washington.
Les drogues, dont le LSD, l’ecstasy, le Xanax, la kétamine et le fentanyl, sont ensuite parties vers d’autres États américains, mais aussi vers des pays comme le Canada, l’Angleterre et l’Irlande. L’Indien à l’origine de ce projet a utilisé de célèbres marchés illégaux tels que Silk Road, Alpha Bay et d’autres.
Cependant, l’opération de Singh a été démantelée en avril 2019, lorsque l’Indien a été arrêté à Londres, en Angleterre. En 2023, Singh a été extradé vers les États-Unis, où il a été jugé pour trafic de drogue avec 7 autres accusés.
Dans une vidéo, Kenneth Parker, procureur américain, note que Singh a signé les commandes de drogue avec la phrase « Je danse toujours », mais que la chanson a cessé de jouer en 2019.
« Il n’a pas dansé depuis un moment. »
Il s’agit de la plus grande saisie de crypto-monnaies réalisée par la DEA, selon le gouvernement
L’opération du gouvernement américain bénéficiait du soutien de plusieurs agences, dont la cyberinvestigation division (IRS-CI) de l’Internal Revenue Service des États-Unis et le Département américain de la sécurité intérieure (HSI). Des agences britanniques telles que la NCA, le CPS et l’UKCA ont également participé aux enquêtes.
Selon le ministère de la Justice, il s’agit de la plus grande saisie de crypto-monnaies liées au trafic de drogue, équivalant à 150 millions de dollars américains (735 millions de reais). Cependant, le montant pourrait atteindre 1,6 milliard de reais en raison de la récente appréciation du Bitcoin. Selon le Washington Post, le montant exact confisqué est de 8 100 bitcoins.
« Banmeet Singh et d’autres trafiquants pensent qu’ils peuvent opérer de manière anonyme sur le dark web et échapper aux poursuites »a déclaré Nicole M. Argentieri, procureure générale adjointe. « Le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui, qui comprend la confiscation d’environ 150 millions de dollars en cryptomonnaie, démontre que le ministère de la Justice tiendra pour responsables les criminels qui violent la loi américaine, quelle que soit la manière dont ils dissimulent leurs activités. »
« Avec nos partenaires internationaux, nous continuerons à rechercher les criminels. »
En fin de compte, nous pouvons nous attendre à ce que les États-Unis liquident bientôt ces bitcoins, comme ils l’ont fait dans d’autres cas. Selon les données de Bitcoin Treasuries, le gouvernement américain est aujourd’hui l’un des plus grands détenteurs au monde, possédant 215 000 bitcoins (44,4 milliards de reais) liés à des saisies comme celle-ci.
