Depuis 2014, le Registre national unifié des décisions judiciaires de l’Ukraine contient des informations sur plus de 1 500 décisions relatives à des procédures pénales, liées d’une manière ou d’une autre à diverses crypto-monnaies. Les médias locaux l’ont rapporté.
La majorité des affaires pénales (420 procédures) sont liées à la fraude et concernent le plus souvent les activités de diverses pyramides financières.
Dans 345 cas, les actifs numériques ont été mentionnés dans le cadre de leur utilisation par des trafiquants de drogue, dans 54 cas, dans le cadre d’enquêtes sur des interférences dans les réseaux informatiques.
Le registre contient également des procédures pénales concernant le blanchiment d’argent, la falsification de documents, l’extorsion, la corruption et le financement du terrorisme par le biais de crypto-monnaies.
Selon les médias, au moment de la rédaction de cet article, des condamnations n’avaient été obtenues que dans un tiers des 1 500 procédures pénales.
Ils ont également précisé qu’en 2023, les affaires impliquant des crypto-monnaies ne représentaient qu’une petite partie du nombre total de 475 000 procédures pénales ouvertes. Une des raisons possibles est que les agents chargés de l’application des lois ne sont pas qualifiés pour mener des enquêtes complexes.
Depuis l’année dernière, les employés des organismes de contrôle et des forces de l’ordre suivent diverses formations spécialisées, au cours desquelles ils sont notamment formés à l’utilisation d’outils d’analyse des transactions blockchain. Cependant, les journalistes n’ont trouvé des références à l’utilisation pratique de tels outils que dans deux décisions de justice.
Rappelons qu’en mai 2023, les analystes de l’Internal Revenue Service des États-Unis et de Chainalysis ont annoncé une coopération avec l’Ukraine pour rechercher les preuves selon lesquelles les Russes éludaient les sanctions en utilisant des crypto-monnaies.
En novembre, des responsables ukrainiens et des agents chargés de l’application des lois ont suivi un cours sur le suivi des transactions criminelles en Bitcoin, financé par OSCE.
Selon la cyberpolice ukrainienne, de janvier à novembre de l’année dernière, les forces de l’ordre ont reçu plus de 1 500 demandes liées à des délits dans le domaine de la cryptomonnaie.
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