Eli Regalado, un pasteur vivant dans le Colorado, aux États-Unis, fait face à des accusations pour avoir vendu des crypto-monnaies « sans valeur » à ses paroissiens. Le religieux et son épouse ont reconnu avoir empoché 1,3 million de dollars « par ordre de Dieu ».
Dans une vidéo publiée en ligne, le révérend a admis les accusations portées contre lui et sa femme, Kaitlyn, par la Division des valeurs mobilières de l’État. Dans le même admet avoir volé le chiffre de millionnairemais il se défend en soulignant qu’il a utilisé la moitié de l’argent pour effectuer des paiements à l’Internal Revenue Service (IRS) et l’autre moitié pour la rénovation de votre maisonselon les « instructions du Seigneur ».
Regalado dirige Victorious Grace Church, une église uniquement en ligne. Il est également le créateur de une prétendue crypto-monnaie appelée INDXcoin et la plateforme pour le commercialiser : Kingdom Wealth Exchange.
Selon l’histoire que raconte le pasteur dans la vidéo, après avoir promu l’achat et la vente d’INDXcoin dans « sa maison d’échange » en 2022, la plateforme Il a fermé le 1er novembre dernier laissant les utilisateurs chercher des réponses sur leurs investissements. Regalado affirme qu’« ils font confiance à un miracle divin » pour résoudre le désordre financier et rendre de l’argent aux victimes d’escroquerie.
« Nous avons vendu une cryptomonnaie sans issue claire. Nous l’avons fait… Ce pour quoi nous prions et ce pour quoi nous croyons toujours que Dieu va faire un miracle. « Dieu va faire un miracle dans le secteur financier », a exprimé le révérend dans son message.
INDXcoin manquait d’un plan d’affaires clair pour les acheteurs, ce qui a conduit le commissaire aux valeurs mobilières du Colorado, Tung Chan, à le juger « inutile » car il manquait de soutien. « Nous prétendons que M. Regalado a profité de la confiance et de la foi de sa propre communauté chrétienne et qu’il leur a vendu des promesses de richesse extravagantes au moyen d’un actif essentiellement sans valeur », a commenté le commissaire.
Le responsable explique que le couple vendu 3,4 millions de dollars en INDXcoins en 2022 et au cours du premier semestre 2023. Environ 1,3 million de dollars ont été dépensés en véhicules, bijoux, produits de luxe, cosmétiques et rénovations domiciliaires.
Eli Regalado et sa femme faire face à des accusations de fraude en valeurs mobilières. Le commissaire les accuse également d’opérer sans permis. Le juge en charge du dossier a ordonné le gel des comptes bancaires des accusés, ainsi que des avoirs liés à leurs entreprises.
Les accusations portées contre eux sont civiles et non pénales, ce qui signifie qu’ils sont passibles d’amendes plutôt que de peines de prison. Ils auront une audience au tribunal le 29 janvier.
Le type d’arnaque utilisé par le pasteur est connu comme une arnaque à la sortie ou arnaque de sortie. Comme expliqué dans CriptoNoticias Cryptopedia, ils se produisent lorsqu’une certaine personne, entreprise ou plateforme gagne la confiance des utilisateurs pour commercialiser un actif.
Ces escroqueries commencent par inciter les gens à participer au programme. Ils offrent des bénéfices substantiels et les accordent, en principe. Ceci, jusqu’à ce qu’il arrive un moment où ils n’autorisent plus les retraits. et disparaître avec l’argent des gens.
Selon les statistiques de la société de sécurité Certik, il s’agit de l’un des types d’arnaques les plus courants. Le cabinet estime qu’en 2023 plus de 10 millions de dollars ont été volés à travers exit l’arnaque.
En ce sens, il convient de prendre en compte les avertissements qui sont donnés pour éviter de tomber dans ce type d’arnaque. Parmi eux, la collecte d’informations sur l’entreprise et la vérification des données sur l’investissement présumé.
C’est important, des offres douteuses qui promettent des rendements substantiels en peu de temps, car les escrocs donnent souvent des informations incertaines ou erronées sur des investissements réels ou inventent une fausse opportunité.