Contrôle des espèces, surveillance des produits de luxe, contrôles d’identité minutieux et « due diligence » sur les mouvements de cryptomonnaies.
21/01/2024
Comme toujours, nos analyses privilégient des données fiables, obtenues auprès de sources faisant autorité.
Dans ce cas, Sole24Ore est notre référence dont nous nous sommes inspirés pour anticiper les mises à jour sur le front européen de la prévention du blanchiment d’argent.
L’article couvert est le suivant : LIEN https://www.ilsole24ore.com/art/tetto-ue-contante-10mila-euro-ma-controlli-sopra-3mila-beni-lusso-tracciati-nuovo-pacchetto-antiriciclaggio – AFsiHIOC
D’après les données recueillies, il ressort clairement que le nouveau programme anti-blanchiment de l’Union européenne prévoit des actions décisives pour lutter contre le blanchiment d’argent (Blanqueo de Capital pour ceux qui opèrent aux Canaries) au niveau continental.
Les acteurs surveillés seront, entre autres, les services financiers, les banques, les agences immobilières, les gestionnaires d’actifs, les casinos, les commerçants et les vendeurs.
Le marché des produits de luxe (bijoux, horlogers, automobiles, yachts, œuvres d’art…), ainsi que ceux qui investissent dans les cryptomonnaies, seront traqués.
Tout cela rappelle qu’investir aux îles Canaries, tant dans l’immobilier que dans les activités économiques, nécessitera une planification fiscale et juridique sérieuse et précise (également dans un souci d’optimisation), ce qui nécessite l’assistance d’une équipe multidisciplinaire d’experts. Compte tenu des nombreux sujets et aspects à considérer et à gérer, l’équipe d’InfoCanarie & Partners est prête à aider toute personne souhaitant développer une entreprise aux îles Canaries depuis 25 ans.
Personnel d’InfoCanary
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