Les adresses illicites de crypto-monnaie ont reçu 24,2 milliards de dollars en 2023, ce qui représente une diminution par rapport aux 39,6 milliards de dollars estimés en 2022, selon Chainalysis.
En 2023, la valeur reçue par la cryptographie illicite s’élevait à 24,2 milliards de dollars, soit une diminution de près de 39 % par rapport aux pertes de 2022, qui s’élevaient à 39,6 milliards de dollars, selon le dernier rapport de recherche publié par Chainalysis, une société d’analyse de blockchain.
Le paysage de la crypto-criminalité a connu un changement dans les types d’actifs impliqués. Alors que Bitcoin (BTC) dominait auparavant, les pièces stables constituent désormais la majorité du volume des transactions illicites, selon les données. Chainalysis affirme que le changement s’aligne sur la tendance plus large selon laquelle les pièces stables prennent de l’importance dans les activités cryptographiques légitimes.
Cependant, certaines formes d’activités illicites, telles que les ventes sur le marché darknet et l’extorsion de ransomwares, impliquent toujours principalement le BTC, note Chainalysis. Pendant ce temps, les escroqueries et les transactions liées aux entités sanctionnées se sont sensiblement déplacées vers les pièces stables à partir de 2022.
L’année 2023 a également vu les entités et juridictions sanctionnées contribuer à hauteur de 14,9 milliards de dollars au volume global des transactions illicites, soit 61,5 % du total mesuré tout au long de l’année. Selon Chainalysis, ce chiffre important est principalement alimenté par les services de cryptographie confrontés à des sanctions de la part de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor ou opérant dans des régions sanctionnées où les sanctions américaines ne sont pas appliquées.
Par exemple, Garantex persiste dans ses opérations en raison de l’absence de sanctions américaines en Russie. Bien que Chainalysis ait noté que tous les volumes de transactions de Garantex ne sont pas liés aux ransomwares et au blanchiment d’argent, l’exposition à l’échange cryptographique basé en Russie introduit « un risque de sanctions sérieux pour les plateformes cryptographiques soumises à la juridiction américaine ou britannique », a ajouté la société médico-légale blockchain.
L’OFAC a sanctionné Garantex en avril 2022, affirmant à l’époque que plus de 100 millions de dollars de transactions étaient associés à des acteurs illicites et aux marchés du darknet, dont près de 6 millions de dollars du gang russe RaaS Conti et également environ 2,6 millions de dollars du marché darknet Hydra, aujourd’hui disparu. .