L’étude, intitulée « Casinos, blanchiment d’argent, opérations bancaires clandestines et criminalité transnationale organisée en Asie de l’Est et du Sud-Est : une menace cachée croissante », met en évidence le lien entre les casinos en ligne illégaux, les e-junkets et les échanges de cryptomonnaies qui ont proliféré ces dernières années, ainsi que avec l’augmentation de la criminalité transfrontalière dans la région.
« Les casinos et les activités bancaires associées sont depuis des années des véhicules de banque clandestine et de blanchiment d’argent, mais l’explosion des plateformes de jeux en ligne non réglementées et des échanges de cryptomonnaies a changé les règles du jeu. », a déclaré le représentant régional de l’Office des Nations Unies contre la drogue. et la criminalité (ONUDC) pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, Jeremy Douglas.
« L’expansion de l’économie illicite a nécessité une révolution technologique dans le système bancaire clandestin pour permettre des transactions anonymes plus rapides, un regroupement de fonds et de nouvelles opportunités commerciales pour le crime organisé. Le développement de solutions numérisées et évolutives basées sur les casinos et les crypto-monnaies a stimulé l’environnement commercial criminel dans toute l’Asie du Sud-Est, et en particulier dans la région du Mékong. dit Douglas.
Mécanismes bancaires clandestins
Le rapport note que dans « d’innombrables cas récents », Les casinos en ligne et les entreprises associées ont été utilisés par de grands groupes du crime organisé pour déplacer et blanchir d’énormes volumes de monnaie fiduciaire et de crypto-monnaies soutenues par l’État, créant ainsi des canaux permettant d’intégrer des milliards de produits du crime dans le système financier.
Dans le même temps, la création et le succès de ces systèmes bancaires clandestins ont contribué à l’expansion de l’économie illicite plus large de la région, attirant à son tour de nouveaux réseaux, innovateurs et prestataires de services dans l’écosystème criminel.
Les cas examinés mettent également en évidence la manière dont les opérateurs de casinos en ligne illégaux ont diversifié leurs secteurs d’activité pour inclure la cyber-fraude et le blanchiment de cryptomonnaies, avec de nombreuses preuves de l’influence du crime organisé dans les complexes hôteliers, les zones économiques spéciales et les zones frontalières, y compris celles contrôlées par des groupes armés aux États-Unis. Le Myanmar cache ses activités illicites.
« Les groupes du crime organisé se sont concentrés là où ils voient des vulnérabilités, et les casinos et les crypto-monnaies se sont avérés être le point de moindre résistance. » Douglas a ajouté.
Il a noté que « Les opérations syndicales ciblées dans des pays comme le Cambodge et les Philippines ont provoqué des déplacements partiels, et nous avons vu des criminels déplacer des infrastructures vers d’autres endroits où ils voient des opportunités – essentiellement là où ils espèrent pouvoir en bénéficier et ne pas être tenus pour responsables. » dans les zones reculées bordant le Mékong et depuis peu ailleurs.
Des milliers de soi-disant groupes en ligne « des gris et des noirs »
L’analyse de l’ONUDC estime qu’au début de l’année 2022, il existait plus de 340 casinos terrestres, agréés ou non, en Asie du Sud-Est, dont la plupart sont passés en ligne pour offrir du streaming en direct et divers services de paris par procuration.
Selon les dernières données disponibles du secteur, le marché formel du jeu en ligne devrait atteindre plus de 205 milliards de dollars d’ici 2030, la région Asie-Pacifique représentant la plus grande part de la croissance du marché entre 2022 et 2026, soit 37 %. L’étude décrit plusieurs évolutions politiques et mesures d’application mises en œuvre par les gouvernements de la région pour lutter contre la fuite illégale des capitaux des casinos, la corruption et le blanchiment d’argent qui sont en partie à l’origine de ces tendances.
La note d’orientation technique décrit également les mécanismes, les complexités et les moteurs des services bancaires clandestins dans la région. Il a été élaboré à partir d’un examen et d’une analyse approfondis des accusations criminelles, des dossiers, des documents judiciaires, des divulgations publiques connexes et d’autres données collectées en consultation avec les autorités et les partenaires sur plus d’un an.
Son développement comprend une cartographie et une analyse approfondie de milliers de groupes dits en ligne. « gris et noirs », y compris les forums et les marchés Web clairs et sombres utilisés pour des activités illicites.
Renforcer les réglementations et les contrôles
L’étude fournit également une liste de recommandations visant à renforcer les connaissances et la sensibilisation, la législation et les politiques, ainsi que les réponses de mise en œuvre et réglementaires dans la région, afin d’aider les gouvernements à faire face à la situation.
« Il est clair que l’écart entre le crime organisé et les forces de l’ordre se creuse rapidement. Si la région ne parvient pas à s’attaquer à ce paysage criminel, les conséquences se feront sentir dans toute l’Asie du Sud-Est et au-delà, alors que les criminels chercheront à réinvestir leurs profits et à innover dans leurs opérations. » a déclaré Benedikt Hofmann, représentant régional adjoint de l’ONUDC, pour qui le rapport « sera une référence utile pour un engagement plus profond entre les pays d’Asie du Sud-Est, l’ONUDC et les partenaires internationaux. »
« À ce stade, nous ne faisons qu’effleurer la surface », » dit Hoffmann.
(ONU-Info du 15/01/2024)
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