Selon un rapport du Financial Times, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a identifié Tether, l’un des plus grands plateformes de crypto-monnaieen tant qu’outil de plus en plus populaire pour les blanchisseurs d’argent et les fraudeurs opérant en Asie du Sud-Est, s’ajoutant à une surveillance réglementaire accrue de l’émetteur de stablecoin.
Tether, choix privilégié pour le blanchiment d’argent ?
Selon le rapportl’ONU met en avant une tactique trompeuse connue sous le nom de « boucherie de porcs », dans laquelle les criminels créent de fausses relations amoureuses pour gagner la confiance de leurs victimes avant de les persuader de transférer des sommes d’argent substantielles.
Les forces de l’ordre et les autorités de renseignement financier ont observé une croissance rapide de l’utilisation de techniques sophistiquées et rapides de blanchiment d’argent impliquant Tether.
Le rapport note que l’évolution de la crypto-monnaie, associée à d’autres avancées technologiques, a encore facilité la pratique de l’utilisation des crypto-monnaies. casinos du marché noir pour blanchir des fonds illicites, notamment en Asie du Sud-Est.
Selon les Nations Unies, les plateformes de jeux d’argent en ligne, en particulier celles qui fonctionnent illégalement, sont devenues des véhicules populaires pour le blanchiment d’argent basé sur les cryptomonnaies, Tether étant le choix privilégié.
De plus, les organisations criminelles ont effectivement établi un système bancaire parallèle utilisant les nouvelles technologies, exploitant la « nature peu réglementée » des casinos en ligne ainsi que la rapidité et l’irréversibilité des transactions Tether.
Cependant, il convient de noter que Tether a tenté de lutter contre les mauvais acteurs en utilisant son stablecoin pour activités illicites. Dans le cadre de ces efforts, l’émetteur de stablecoin gelé 225 millions de dollars La valeur de ses jetons est liée à un syndicat criminel impliqué dans la « boucherie de porcs » et le trafic d’êtres humains en Asie du Sud-Est à la suite d’une enquête conjointe avec les autorités américaines et l’échange cryptographique OKX.
En outre, le Financial Times a été accusé par des membres de la communauté cryptographique de leur prétendu parti pris négatif à l’égard de l’industrie naissante. En réponse au rapport, Paolo Ardoino, PDG de Tether, déclaré:
Comme à son habitude, le Financial Times semble rédiger une information fondée sur une connaissance limitée des faits et résolument favorable à la vieille garde de la finance traditionnelle, dépassée par le succès des nouvelles technologies et qui lutte pour ne pas se laisser effacer par elles.
Les organisations criminelles exploitent les faiblesses de la réglementation
L’ONU rapport met en lumière les défis réglementaires des crypto-monnaies, soulignant que « les réglementations sur les crypto-monnaies sont à la traîne par rapport aux activités illicites qu’elles cherchent à combattre ».
Selon le rapport, les groupes criminels organisés ont « exploité les vulnérabilités et les faiblesses du cadre réglementaire », alimentant encore davantage la croissance des transactions illicites Tether.
Le rapport affirme que malgré la répression des actifs numériques aux États-Unis et dans d’autres pays, « les organisations criminelles continuent d’adopter le jeton Tether comme une méthode efficace pour déplacer des fonds ».
Certains casinos ont même commencé à se spécialiser dans le traitement des transactions USDT, comme en témoigne un syndicat de blanchiment d’argent dans l’État de Shan, au Myanmar, qui fait ouvertement la publicité des services d’échange Tether.
Tether a récemment fait l’objet d’un examen réglementaire en raison de préoccupations concernant la gestion de ses actifs et de ses liens avec les institutions financières.
En 2021, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a accusé l’émetteur de stablecoin de « déclarations trompeuses » concernant le soutien de son stablecoin avec suffisamment de dollars. Tether a finalement payé une amende de 41 millions de dollars sans reconnaître sa responsabilité.
Par ailleurs, comme signalé par Bitcoinist Tether avait déposé plus d’un milliard de dollars auprès d’une filiale du Britannia Financial Group, dirigée par le banquier vénézuélien-italien Julio Herrera Velutini.
Les autorités américaines ont par la suite inculpé Velutini d’un prétendu stratagème de corruption, bien que Britannia Financial n’ait pas été impliquée. L’affaire est en cours.
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