Le stablecoin USDT de Tether alimente une recrudescence des escroqueries en Asie, selon un récent rapport du bureau des Nations Unies sur la drogue et le crime.
Selon un rapport consulté par le Financial Times, l’USDT est devenu un outil clé parmi les gangs criminels d’Asie du Sud-Est, dont beaucoup utilisent le stablecoin pour blanchir de l’argent et exploiter des plateformes de jeux en ligne illégales.
« Les plateformes de jeux d’argent en ligne, en particulier celles qui fonctionnent illégalement, sont devenues l’un des véhicules les plus populaires pour les blanchisseurs d’argent basés sur les cryptomonnaies, en particulier pour ceux qui utilisent Tether. »
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
Même si l’ampleur de l’implication de l’USDT dans des affaires illégales n’est pas explicitement abordée, le bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a noté un « recours de plus en plus rapide à des moyens sophistiqués et rapides de blanchiment d’argent ».[…]équipes spécialisées dans les liaisons souterraines » ces dernières années.
Le Financial Times a également mentionné un cas où un syndicat de blanchiment d’argent opérant au Myanmar et au Cambodge avait même une pancarte dans une rue très fréquentée annonçant l’USDT pour échanger des jetons « noirs » contre de l’argent.
Malgré l’utilisation croissante de l’USDT par les groupes criminels en Asie, Tether, l’émetteur du stablecoin, semble disposé à collaborer avec les forces de l’ordre et les autorités réglementaires américaines. En décembre 2023, l’émetteur de stablecoin a exprimé son engagement à intensifier ses efforts contre les transactions cryptographiques illicites, en partageant des informations pertinentes avec les membres du comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis et du comité sénatorial américain des banques, du logement et des affaires urbaines.
Les données de Dune Analytics révèlent que Tether a interdit plus de 1 260 adresses associées à des activités illicites, le montant total d’USDT dans les portefeuilles interdits dépassant jusqu’à présent 875 millions de dollars.
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