Genesis Global Trading a conclu un accord avec le Département des services financiers de New York après que le régulateur a déposé une plainte d’un milliard de dollars en octobre 2023.
Les termes du règlement divulgués par la surintendante du Département des services financiers de New York (NYDFS), Adrienne A. Harris, ont déclaré que Genesis renoncerait à sa BitLicense et cesserait toutes ses opérations à New York. De plus, Genesis a été condamné à une amende de 8 millions de dollars en raison d’accusations de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de fraude.
La déclaration de Harris indique que Genesis, filiale du Digital Currency Group (DCG), n’a pas réussi à maintenir un programme de conformité fonctionnel, démontrant une non-conformité aux exigences réglementaires établies par le DFS de New York. Selon le surintendant, cela exposait directement les investisseurs et les clients à des risques financiers exponentiels.
Après deux évaluations, les régulateurs de New York ont constaté que les systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent et de cybersécurité étaient laxistes au sein de la startup de trading de crypto. L’entreprise n’aurait pas non plus de responsable de la conformité dédié.
Le règlement intervient des mois après qu’une poursuite pour fraude cryptographique d’un milliard de dollars a été déposée contre la société, sa société mère DCG et l’échange cryptographique Gemini. La procureure générale de New York, Letitia James, a affirmé que le trio avait orchestré un stratagème de fraude massive qui a porté préjudice à des milliers d’investisseurs.
Genesis fait l’objet de plusieurs litiges suite à l’effondrement du FTX en 2022 et à la faillite de l’entreprise qui a suivi.
La société de cryptographie a poursuivi Gemini pour 690 millions de dollars, affirmant que l’échange avait bénéficié aux dépens de ses créanciers. Les deux sociétés ont été mêlées à une série de controverses découlant du produit Earn de Gemini, un autre point de pression contre lequel les régulateurs ont réprimé par des poursuites judiciaires.
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