La récente répression des échanges cryptographiques par le gouvernement indien a entraîné une tournure importante des événements. Le 28 décembre 2023, la Cellule de renseignement financier (FIU) indienne a émis des avis de justification à neuf bourses cryptographiques offshore, dont des géants comme Binance, Kraken et Huobi. Ces entreprises ne respectent pas les lois indiennes anti-blanchiment d’argent.
Apple a désormais retiré ces applications de son App Store en Inde. Cette décision audacieuse signale un changement majeur dans la disponibilité et l’accessibilité des plateformes de trading de cryptomonnaies dans le pays.
Les échanges cryptographiques sous pression
Sous l’égide du ministère des Finances, la CRF a obligé les échanges cryptographiques à s’enregistrer en tant qu’« entités déclarantes » auprès de la CRF IND en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) de 2002. Cette réglementation exige que les fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels adhèrent à des enregistrements de déclaration et d’autres obligations. Cependant, bon nombre de ces entités offshore, qui s’adressent à une large base d’utilisateurs indiens, ont contourné cet enregistrement, les plaçant ainsi en dehors du cadre AML.
Les implications pour les consommateurs indiens sont importantes. Il est conseillé à ceux qui négocient sur des plateformes internationales de transférer leurs actifs vers une bourse indienne enregistrée auprès de la CRF. Ce changement est crucial pour garder le contrôle de leurs actifs et éviter les risques potentiels associés aux plateformes non conformes.
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La décision d’Apple de supprimer les bourses offshore telles que Binance, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex, OKX et Bitfinex de son App Store fait suite à la demande de la CRF au ministère indien de l’informatique de bloquer leurs sites Web. Binance South Asia a assuré qu’elle travaillerait avec les régulateurs pour résoudre la situation.
« La situation actuelle n’est pas propre à Binance et nous restons déterminés à respecter les réglementations locales et à maintenir le dialogue avec les régulateurs du monde entier pour garantir la disponibilité continue de nos services. Veuillez noter que les utilisateurs existants de l’application ne seront pas concernés. Nous continuerons à travailler avec les régulateurs pour résoudre la situation », Binance Asie du Sud dit.
Il est intéressant de noter que les applications sont toujours répertoriées sur le Google Play Store en Inde et que leurs sites Web restent accessibles dans tout le pays. Les utilisateurs qui ont déjà installé ces applications peuvent continuer à y accéder, mais les nouveaux téléchargements sont désormais restreints.
Se conformer ou quitter le marché indien
Les développements récents font partie d’une tendance plus large dans la position de l’Inde sur les crypto-monnaies. La Reserve Bank of India avait précédemment interdit les crypto-monnaies, ce que la Cour suprême a ensuite annulé. Cependant, la banque centrale continue de plaider en faveur de l’interdiction des actifs numériques virtuels, les comparant souvent aux stratagèmes de Ponzi.
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Cette approche stricte a influencé les principaux échanges cryptographiques mondiaux. Par exemple, Coinbase a cessé d’intégrer de nouveaux clients en Inde en 2022, invoquant des « pressions informelles » de la banque centrale.
La récente politique fiscale sur les crypto-monnaies en Inde a également joué un rôle dans ce changement. Avec une taxe de 30 % sur les gains et une déduction de 1 % sur chaque transaction cryptographique, de nombreux traders se sont tournés vers des plateformes mondiales qui, jusqu’à récemment, exigeaient des vérifications de connaissance du client moins strictes que les bourses indiennes.
Par conséquent, certains membres de la communauté estiment que le gouvernement devrait se concentrer sur la réduction de la taxe sur les crypto-monnaies.
« La suppression de l’application Exchanges de l’App Store ou du Playstore obligera uniquement les utilisateurs à utiliser un VPN. Réduisez plutôt les impôts ! », Crypto Point Hindi dit.
Notamment, l’Inde occupe la première place dans l’indice mondial d’adoption de la cryptographie 2023 de Chainalysis.
Mais du point de vue des échanges cryptographiques indiens, ils recherchent des règles du jeu équitables. À mesure que les utilisateurs se sont tournés vers les échanges cryptographiques offshore, cela a nui aux revenus des fournisseurs indiens de services d’actifs virtuels (VASP).
« CoinSwitch et CoinSwitch PRO, ainsi que plusieurs autres bourses indiennes VDA, sont déjà conformes aux exigences indiennes PMLA pour les VASP, et il n’y a aucune raison pour que les bourses offshore ne fassent pas de même, si elles souhaitent faire des affaires en Inde », Ashish Singhal, PDG de CoinSwitch, a déclaré.
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