Les États-Unis ont procédé à l’arrestation de « Bitcoin Rodney »soupçonné d’être le promoteur du système de cryptographie HyperVerse, accusé d’avoir fraudé l’IRS.
Rodney Burton Il a été arrêté vendredi en Floride et sera ensuite transféré dans le Maryland. Voyons tous les détails ci-dessous.
Accusation de fraude de l’IRS contre « Bitcoin Rodney »
Comme prévu, les autorités américaines ont arrêté et inculpé Rodney Burton qu’il aurait commis une fraude de plus de 7 millions de dollars grâce à un stratagème d’investissement trompeur.
Les accusations, présentées par‘Service des recettes intérieures (IRS) des États-Unis le 5 janvier, indiquent que Burton, également connu sous le nom de « Bitcoin Rodney », a été inculpé dans le Maryland pour avoir prétendument favorisé le programme d’investissement cryptographique. HyperVersecomme le soulignent les documents judiciaires.
HyperVerse, également connue sous le nom d’Hyperfund, HyperCapital et HyperNation, était une organisation non constituée en société fondée vers juin 2020, comme indiqué dans le dossier.
Selon les accusations de Andrew J. Accardi, Agent spécial du département d’enquête criminelle de l’IRS, un réseau de promoteurs d’HyperFund a mené des présentations promotionnelles frauduleuses.
De plus, il a faussement affirmé que les investisseurs recevraient un revenu passif quotidien compris entre 0,5 % et 1 % jusqu’à ce que leur investissement initial soit doublé ou triplé.
Le dossier indique que Burton a reçu 562 transactions bancaires ou chèques de banque, totalisant 7 851 711 $, auprès de particuliers. L’arrestation de Burton a eu lieu vendredi en Floride, avec l’annonce de son transfert dans le Maryland.
L’enquête de Guardian Australia a révélé que le projet HyperVerse a fait perdre des millions à des milliers de personnes. HyperTech, l’entité derrière le projet était dirigée par Steven Reece Lewis, dont le statut existentiel est mis en doute par le journal.
Stephen JonesLe trésorier adjoint et ministre des services financiers de l’Australie a annoncé son intention d’interroger la Commission des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) du pays pour son incapacité à avertir les consommateurs du système de cryptographie HyperVerse, ce qui se différencie des autres pays.
Investissements crypto en Australie : l’effondrement d’HyperFund et d’HyperVerse
Comme déjà mentionné ci-dessus, des centaines d’investisseurs ont subi des pertes de plusieurs millions en Australie en raison de programmes d’investissement en cryptomonnaie, comme l’a révélé une enquête menée par Gardien Australie.
Malgré les avertissements des autorités financières internationales concernant deux de ces projets, HyperFund et HyperVerse, les investisseurs ont subi de graves préjudices financiers.
Les fondateurs de ces projets, Sam Lee, anciennement connu comme « le prince héritier du Bitcoin » en Australie, et Zijing « Ryan » Xu, Autoproclamés « l’un des quatre rois du Bitcoin en Chine », ils sont également co-fondateurs de la société australienne Bitcoin, Blockchain Global.
Cette dernière a été placée sous administration judiciaire en 2021, devant 58 millions de dollars à ses créanciers.
Le liquidateur de Blockchain Global a renvoyé Lee et Xu devant la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) en octobre, soupçonnant qu’ils avaient enfreint la loi sur les sociétés.
Cependant, le rapport révèle que l’interrogatoire de Lee et Xu a été entravé par le fait que les deux résident à l’étranger, ce qui rend difficile la signification des assignations à comparaître.
Guardian Australia a également constaté qu’outre Blockchain Global, Lee et Xu ont promu divers programmes d’investissement en crypto-monnaie depuis 2018, dont beaucoup semblent avoir échoué, laissant les investisseurs incapables de récupérer leurs fonds.
L’effondrement de ces stratagèmes a suscité des inquiétudes quant à la capacité des régulateurs australiens à avertir les investisseurs des stratagèmes à haut risque et des escroqueries possibles.
Chris Berg, directeur du Blockchain Innovation Hub du RMIT, a souligné le manque d’expertise des régulateurs en matière de crypto-monnaies. En outre, il a souligné la nécessité de davantage d’éducation sur la nature des escroqueries en général.
Les doutes sur les références et la légitimité ont échappé au contrôle réglementaire
Le projet d’investissement controversé L’HyperVerse est au centre des préoccupations en Australie. Cette opération a échappé à l’examen des autorités de régulation, malgré les avertissements émis à l’étranger la qualifiant d’« arnaque » possible ou de « système pyramidal suspecté ».
Sam Lee, qui nie l’étiquette d’arnaque et revendique la création d’HyperVerse, confronte le silence de Zijing « Ryan » Xu.
Steven Reece Lewis a été présenté comme PDG d’HyperVerse, soutenu par des messages vidéo de célébrités telles que Steve Wozniak et Chuck Norris.
Le matériel promotionnel faisait l’éloge des diplômes universitaires et professionnels de Lewis, mais Guardian Australia n’a trouvé aucune trace de lui à l’Université de Leeds ou à l’Université de Cambridge.
Ni dans les enregistrements de sociétés au Royaume-Uni ou auprès de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis.
Les déclarations de travail à Goldman Sachs, la vente d’une entreprise à Adobe et le lancement d’une start-up informatique restent à confirmer.
HyperVerse relie son prédécesseur, HyperFund, à une série de systèmes de cryptographie de la marque Hyper. Sam Lee, président d’HyperTech Group, et Xu, fondateur du groupe, ont été présentés lors d’un événement de lancement.
Les affirmations d’HyperVerse concernant Reece Lewis ne sont pas fondées, car Adobe et Goldman Sachs ne confirment pas ses déclarations.
De plus, aucun profil LinkedIn ou autre présence en ligne n’est traçable, à l’exception d’un compte Twitter inactif créé spécifiquement pour promouvoir le programme.
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