L’échange crypto taïwanais ACE prévoit de retirer le jeton de la liste et coopère avec les forces de l’ordre après l’arrestation de son fondateur.
Le fondateur d’ACE, David Pan, a été arrêté le 4 janvier avec 13 autres suspects pour leur rôle présumé dans une escroquerie à la cryptomonnaie perpétuée pendant trois ans, selon le Liberty Times, un média local.
Le fondateur d’ACE et un co-conspirateur, identifié comme Lin, sont soupçonnés d’un complot visant à exploiter la publicité trompeuse sur les réseaux sociaux comme outil pour attirer les investisseurs. Les victimes auraient investi des millions dans des jetons cryptographiques louches comme MOCT.
La police taïwanaise a perquisitionné plusieurs endroits, dont un bureau de change ACE, et a saisi 100 millions de dollars NT (2,8 millions de dollars) en crypto-monnaies. La résidence de Lin a également été fouillée et les forces de l’ordre ont trouvé environ 111,52 millions de dollars NT, soit 3,6 millions de dollars, en espèces, soit un total de 6,4 millions de dollars au total.
Un porte-parole de l’ACE a déclaré que certains des suspects arrêtés n’étaient pas des employés de l’entreprise. L’échange a promis une pleine coopération avec les enquêteurs et a noté que le fondateur Pan avait cessé de participer aux opérations quotidiennes de l’ACE depuis 2022.
Le scandale ACE est la dernière arnaque cryptographique à avoir ébranlé le marché asiatique. En décembre, un ingénieur indien a perdu plus de 100 000 $ à cause d’une arnaque à l’investissement dans les actifs numériques. Les autorités indiennes ont également arrêté des agents de police liés à une arnaque cryptographique massive de 300 millions de dollars.
La police de Hong Kong a émis un avertissement en octobre, alertant les utilisateurs et les investisseurs d’un stratagème d’usurpation d’identité de Binance. Le même mois, Binance a aidé la police royale thaïlandaise à saisir 227 millions de dollars de crypto auprès d’escrocs.
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