INVESTISSEMENTS EN CRYPTOMONNAIES, PROMOTEUR FINANCIER ABUSIF ARRÊTÉ
Les financiers de la direction provinciale de Vérone ont exécuté une mesure de précaution personnelle d’assignation à résidence et une ordonnance de saisie préventive, émises par le juge d’instruction du tribunal de Vérone à la demande du parquet local, contre un jeune de vingt-sept ans de Vérone, résidente de la province mais résidant actuellement aux Émirats arabes unis, fait l’objet d’une enquête pour délit présumé d’abus financier. L’enquête, dirigée par le parquet de Vérone et menée par les financiers de la Cellule locale de police économique et financière, a commencé par l’enquête sur de nombreuses plaintes pour escroquerie déposées par des dizaines d’habitants de Vérone. L’activité de Fiamme Gialle a permis de reconstituer le mode opératoire du suspect, qui, au moins depuis 2021, également à travers ses profils sur les réseaux sociaux, suivis par plus de 26 000 followers, a promu son image de personne très performante dans le secteur financier. secteur et événements annoncés et entreprises actives dans le monde des investissements en crypto-monnaie.
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Il a également été constaté que l’homme de vingt-sept ans avait organisé et participé, en tant qu’orateur, à des conférences sur le thème de la monnaie virtuelle, au cours desquelles il avait proposé et placé illégalement des produits et services d’investissement financier. Par son comportement illicite, le « promoteur », également avec l’aide d’autres personnes conciliantes, également sous enquête, a trompé les épargnants en proposant des investissements à des conditions extrêmement favorables, en leur promettant un rendement « sûr » et énorme. La négociation des investissements a effectivement eu lieu en l’absence des autorisations requises par la loi de finances consolidée. Le bénéfice du délit a été quantifié à plus de 500 mille euros, correspondant à la somme des sommes illicitement accumulées et volées par les suspects aux différents sujets fraudés.
Les investigations ont permis de constater que le bénéficiaire de la mesure conservatoire faisait la promotion abusive de produits, d’instruments financiers et d’activités d’investissement en crypto-monnaies et en NFT (jetons non fongibles) dans l’intérêt d’une société anonyme de droit italien et de sociétés régies par le droit italien. de droit étranger (basés au Luxembourg et au Costa Rica, aux Seychelles et aux Îles Vierges), dont certains opèrent sur le territoire national à travers des plateformes d’investissement en ligne. Les financiers du commandement provincial de Vérone, en accord avec le parquet local, ont signalé trois de ces plateformes à la Consob (Commission nationale des entreprises et de la bourse) après avoir constaté qu’elles ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour opérer sur les marchés financiers italiens. Afin de prévenir tout risque de poursuite de l’activité criminelle même pendant la période de mesure conservatoire, les appareils électroniques permettant d’accéder à Internet dont disposait le suspect ont été saisis.
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