- L’Inde émet un avis de justification à Binance et à huit autres échanges cryptographiques pour non-respect des dispositions de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PML).
- Cela survient après que l’Inde a imposé une déduction fiscale à la source (TDS) de 1 % sur les transactions dépassant 600 $.
Binance est confrontée à un autre défi réglementaire puisque le directeur de la cellule de renseignement financier en Inde (FIU IND) a écrit au ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information pour émettre des avis de justification à la bourse. Selon le rapportla société n’a pas respecté les dispositions de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PML).
Binance et huit autres bourses concernées
La lettre demandait aux autorités de bloquer les URL de Binance et de huit autres fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels (SP VDA) opérant dans la région. Les échanges qui seraient concernés dans cet exercice sont Binance, Kraken, Bitfinex, Bittrex, Gate.io, Kucoin, Huobi, Bitstamp et MEXC Global.
Il est important de noter que toutes les bourses doivent s’inscrire auprès de la CRF IND et suivre toutes les règles et réglementations établies.
Fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels (SP VDA) opérant en Inde (à la fois offshore et onshore) et engagés dans des activités telles que l’échange entre actifs numériques virtuels et monnaies fiduciaires, le transfert d’actifs numériques virtuels, la conservation ou l’administration d’actifs numériques virtuels ou d’instruments permettant le contrôle de les actifs numériques virtuels, etc. doivent être enregistrés auprès de la CRF IND en tant qu’entité déclarante et se conformer à l’ensemble des obligations prescrites par la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) 2002.
Au moment de mettre sous presse, 31 échanges cryptographiques se sont jusqu’à présent enregistrés auprès de la CRF IND. Il est intéressant de noter que plusieurs bourses n’ont pas été « enregistrées et soumises au cadre de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT) ».
Le Crypto TDS imposé par l’Inde
Les récentes décisions de l’Inde concernant l’écosystème cryptographique ont été considérées comme strictes par certains acteurs du marché, car le pays aurait également introduit un système fiscal cryptographique strict pour les investisseurs. Un projet de loi adopté par le ministère indien des Finances exige que les transactions dépassant 600 dollars soient soumises à une déduction fiscale à la source (TDS) de 1 pour cent. En plus de cela, une taxe de 30 % serait déduite des bénéfices de toutes les ventes et transactions de cryptographie. Cette décision a contraint la plupart des utilisateurs de crypto-monnaie à déplacer leurs actifs à l’étranger, d’autres acteurs du marché appelant à une réduction du TDS de 1 % à 0,01 %.
Punit Agarwal, fondateur de KoinX, une société qui fournit des solutions de gestion fiscale crypto en Inde, a expliqué la fiscalité et a donné quelques conseils aux contribuables.
Le portail de l’impôt sur le revenu fait correspondre les transactions apparaissant dans l’AIS et les données déposées par les utilisateurs. Si les autorités constatent des divergences, elles envoient une notification à l’utilisateur pour vérifier à nouveau s’il a manqué quelque chose ou si tout est conforme. Pour les particuliers, s’ils constatent des écarts entre leurs revenus déclarés et les revenus générés, ils doivent alors produire une déclaration révisée. Ils doivent également fournir une explication à la notification. Si tout est conforme et comme prévu, les gens peuvent simplement soumettre leurs commentaires en mentionnant qu’ils confirment que tout va bien.
Binance a récemment conclu un accord de 4 milliards de dollars avec le ministère américain de la Justice. Cette conclusion a été tirée après que la bourse a été accusée de ne pas s’être enregistrée en tant qu’« entreprise de transmission d’argent et de la Loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEEPA) ».
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