Les autorités chinoises ont intensifié leurs efforts pour réglementer l’utilisation des crypto-monnaies dans le commerce illégal des changes (forex), a rapporté le South China Morning Post.
La répression cible spécifiquement l’utilisation abusive de pièces stables comme Tether (USDT) dans des transactions illégales.
Le Parquet populaire suprême et l’Administration d’État des changes (SAFE) ont publié une déclaration commune le 28 décembre, exhortant les procureurs et les régulateurs des changes à renforcer la surveillance.
La déclaration met en évidence des cas récents où l’USDT a été utilisé comme moyen d’échange de yuans avec d’autres devises.
Une répression plus large sur le Forex
Cette initiative fait partie de la stratégie plus large de la Chine visant à lutter contre la fraude financière et à maintenir la stabilité de son marché des changes. La déclaration du SPP et de SAFE a souligné la nécessité pour les succursales locales de collaborer étroitement pour punir et traiter légalement les cas liés aux activités frauduleuses de change.
En particulier, la conversion du yuan en cryptomonnaie pour une conversion ultérieure en devises étrangères, et vice versa, a été jugée illégale en Chine. Les autorités ont précisé que même ceux qui fournissent un soutien technique, comme le développement et la maintenance du site Web pour ces transactions, seront considérés comme complices.
La répression ne se limite pas aux participants directs aux transactions illégales. Dans une affaire notable en 2019, un commerçant de crypto à Dubaï a été condamné à sept ans de prison et à une amende de 2,3 millions de yuans pour avoir échangé illégalement plus de 22 millions de dirhams des Émirats arabes unis contre des yuans chinois à l’aide de Tether.
Un autre cas concernait des transactions dépassant 220 millions de yuans utilisant Tether entre 2018 et 2021, entraînant une peine de cinq ans d’emprisonnement et une amende de 200 000 yuans pour le développeur des sites Web de paiement.
Marché noir de la cryptographie
La position de la Chine à l’égard des cryptomonnaies est l’une des plus strictes au monde, les activités commerciales et minières étant officiellement interdites. Cependant, le marché souterrain des cryptomonnaies en Chine, notamment en Asie de l’Est, reste important. Les traders utilisent souvent les monnaies numériques pour contourner les réglementations et profiter de l’arbitrage entre les monnaies étrangères et locales.
De récents rapports de police de Qingdao, dans la province du Shandong, ont révélé une affaire stupéfiante de blanchiment d’argent de 15,8 milliards de yuans impliquant des crypto-monnaies et du commerce illégal de devises. Ces incidents soulignent le besoin urgent d’une réglementation stricte dans ce secteur.
Malgré l’interdiction des crypto-monnaies, la décision du gouvernement chinois d’élaborer un plan national de développement du Web3 témoigne d’une approche nuancée à l’égard des actifs numériques. Cela montre une volonté d’explorer les avantages potentiels de la technologie blockchain tout en réprimant son utilisation abusive à des fins d’activités illégales.
Cette récente directive est un message clair adressé à ceux qui effectuent ou facilitent des transactions de change illégales utilisant des crypto-monnaies : le gouvernement chinois prend au sérieux la protection de son système financier et n’hésitera pas à prendre des mesures décisives contre toute menace à sa stabilité et à sa sécurité économiques.
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