Mikhail Klyukin, un banquier russe sanctionné par la Maison Blanche en mars 2022, a vendu pour plus de 15 millions de livres sterling d’actions de la société britannique de crypto-monnaie Copper Technologies.
La société, présidée par l’ancien chancelier Philip Hammond, semble avoir joué un rôle important dans cette décision, soulevant des questions sur la transparence des transactions en cryptomonnaies et l’évasion potentielle des sanctions.
La transaction d’un banquier russe sanctionnée soulève des questions juridiques
Mikhaïl Klyukine, qui détenait 2 % du capital de Copper Technologies, a été sanctionné par le ministère britannique des Affaires étrangères en raison de son implication dans Sovcombank, un prêteur russe étroitement lié au régime Poutine.
Les sanctions faisaient partie de la réponse américaine à l’invasion russe de l’Ukraine, ciblant les individus soupçonnés de bénéficier ou de soutenir le gouvernement américain.
Copper Technologies, une société basée à Londres avec une filiale à New York, a joué un rôle central en facilitant la transaction.
La société, connue pour créer et gérer des systèmes numériques pour les investissements et les échanges d’actifs numériques, aurait agi en tant qu’intermédiaire, convertissant le paiement de l’acheteur en livres sterling en crypto-monnaie avant de le transférer à Klyukin.
Les experts juridiques ont exprimé leurs inquiétudes concernant cette transaction, en particulier sa capacité à échapper aux sanctions américaines.
Les États-Unis, connus pour leur application stricte des sanctions, interdisent les transactions financières avec des personnes sanctionnées impliquant des dollars ou des citoyens américains. Cependant, cette transaction a tiré parti de l’utilisation de devises et d’entités non américaines, existant ainsi dans une zone grise juridique.
L’utilisation de crypto-monnaie dans la transaction ajoute une autre couche de complexité. Un décret émis par le président américain Joe Biden en avril 2021 interdit explicitement les transactions trompeuses visant à échapper aux sanctions américaines, y compris celles impliquant les monnaies numériques. Ainsi, l’utilisation de crypto-monnaie dans cette transaction pourrait être considérée comme une violation potentielle de cette ordonnance.
Les experts juridiques suggèrent également que la transaction aurait pu entraîner des sanctions « secondaires » de la part des États-Unis, ciblant des entreprises ou des individus aidant indirectement les entités sanctionnées.
Copper Technologies revendique la conformité légale dans la vente d’actions
Copper Technologies a soutenu que ses actions étaient légales et conformes à toutes les lois sur les sanctions applicables, sur la base de conseils juridiques externes.
Un représentant de Copper a souligné l’engagement de l’entreprise envers les règles anti-blanchiment d’argent, les directives réglementaires et les lois sur les sanctions. Ils ont déclaré que le but de la transaction était de vendre les actions de Copper détenues par une société liée à une personne sanctionnée.
L’entreprise a également examiné les conséquences potentielles de cette action, en sollicitant l’avis d’experts juridiques externes spécialisés dans les sanctions. Suite à cela, ils ont déterminé que la transaction respectait toutes les lois en matière de sanctions.
Les associés de Klyukin ont également confirmé que ses entreprises se conformaient aux sanctions américaines, notamment dans le cadre de la vente d’actions de cuivre.
Philip Hammond, qui est devenu président de Copper Technologies en janvier 2023 mais a servi de conseiller lors de la transaction, n’aurait pas été au courant de la vente des actions. Il en a été informé ultérieurement lors d’une revue des principaux actionnaires.
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