- Les procureurs bulgares ont mis fin aux enquêtes criminelles contre le prêteur de crypto Nexo.
- Un rapport publié vendredi indique que les autorités n’ont trouvé aucune preuve de blanchiment d’argent ou d’infractions fiscales contre Nexo et quatre de ses dirigeants.
Le parquet bulgare a clôturé ses enquêtes pénales contre le prêteur de crypto Nexo et quatre de ses dirigeants, a rapporté vendredi une agence de presse locale.
Selon le rapport, les procureurs n’ont trouvé aucune preuve d’activité criminelle de la part de Nexo et de ses quatre dirigeants Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev et Trayan Nikolov. Les accusations de fraude fiscale et informatique portées contre les prévenus ont également été abandonnées.
La police bulgare a perquisitionné les bureaux de Nexo en janvier de cette année, les autorités alléguant des activités criminelles potentielles liées au blanchiment d’argent, aux infractions fiscales et aux activités bancaires non autorisées. Mais l’accusation a conclu que les produits de Nexo « ne constituent pas des instruments financiers ».
Les services et produits de la plateforme proposés aux clients ne sont donc pas des services d’investissement.
La publication La Bulgarie clôt son enquête sur Nexo en citant aucune activité criminelle apparaît en premier sur CoinJournal.
Voir l’article original en anglais
