La police espagnole a réussi à démanteler un réseau impliqué dans financer l’EI via des transactions cryptographiques, entraînant l’arrestation de cinq personnes au cours du week-end. L’opération, qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête de deux ans et demi, visait des individus prétendument liés à l’organisation terroriste connue sous le nom de DAESH ou ISIS.
Les arrestations ont eu lieu à Valence (2), Cáceres, Alicante et Guipúzcoa. Quatre des suspects ont été placés en détention provisoire sur décision du tribunal.
Un réseau mondial finance-t-il ISIS via la cryptographie ?
Selon le responsable déclaration de la police nationale espagnole, l’opération marque la deuxième phase de « MIYA », une initiative lancée en 2021 par le Commissariat général à l’information de la police nationale espagnole (CGI).
L’enquête a bénéficié de la collaboration des services de renseignement et de sécurité de douze pays, dont la Surveillance du Territoire marocain (DGST), la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) algérienne, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) mauritanienne, le Ministère fédéral américain. Bureau of Investigation (FBI), Swiss FEDPOL et EUROPOL.
En Espagne, le CGI a travaillé en étroite collaboration avec ses brigades provinciales d’information à Valence, Alicante, Cáceres et Saint-Sébastien et avec le Centre national de renseignement (CNI). Le Tribunal Central d’Instruction numéro 6 et le Parquet du Tribunal National ont coordonné l’enquête.
La première phase de l’opération, menée après un an et demi de enquête, a découvert une personne d’origine maghrébine résidant en Espagne qui était en contact avec un jihadiste cherchant à commettre un attentat en France pour le compte de DAESH. L’individu espagnol a offert sa collaboration aux extrémistes radicaux.
Les experts antiterroristes du CGI ont localisé l’agresseur présumé en Suisse et ont immédiatement partagé l’information avec la FEDPOL suisse. Une opération conjointe a été rapidement organisée, aboutissant à l’arrestation simultanée des deux individus en mars 2022, ainsi que de six autres personnes à travers l’Europe et le Maghreb.
Le détenu en Espagne a ensuite été condamné à deux ans de prison pour des accusations liées au terrorisme et libéré à la mi-2023.
Après la phase initiale, les analystes de CGI ont découvert que les deux détenus faisaient partie d’un réseau international soutenant DAESH, couvrant plusieurs continents, dont l’Afghanistan, le Moyen-Orient, le Sahel, le Maghreb et l’Europe.
Le réseau aurait obtenu des fonds via activités criminelles en Europe pour financer leurs opérations terroristes avec la crypto. D’importantes sommes d’argent ont été transférées via des transferts internationaux et des cryptomonnaies, les autorités ayant saisi près de 200 000 euros d’actifs numériques.
Cinq suspects arrêtés
Selon le communiqué officiel, les membres du réseau se sont également livrés à un endoctrinement, tentant de recruter de nouveaux adeptes à la cause djihadiste et apportant leur soutien aux individus exprimant le désir de commettre des attentats terroristes.
L’enquête a révélé preuve ce qui suggère l’implication du réseau dans la planification d’au moins deux attaques, finalement déjouées par les services de sécurité.
Les récentes arrestations en Espagne marquent la conclusion de l’enquête, avec la mise en garde à vue de cinq personnes. L’un des suspects présentait des signes de radicalisation ces derniers mois et avait exprimé le désir de commettre un attentat.
Lors d’une perquisition au domicile de l’individu, les autorités ont découvert des munitions pour armes de poing, une hache, des manuels de fabrication d’explosifs, des manuels pour endoctriner des mineurs et de la propagande djihadiste.
À la date de la mise à jour actuelle, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies s’élève à 1,525 billion de dollars, reflétant une baisse de plus de 2 % au cours des dernières 24 heures.
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