Le DOJ américain accuse 4 personnes pour blanchiment de plus de 80 millions de dollars provenant d’escroqueries à l’investissement cryptographique

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé quatre personnes pour leur rôle présumé dans le blanchiment de millions de dollars provenant d’escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies.

Selon un communiqué de presse du DOJ, les quatre individus, Lu Zhang de l’Alhambra, Californie, Justin Walker de Cypress, Californie, Hailong Zhu de Naperville, Illinois, et Joseph Wong de Rosemead, Californie, âgés de 36, 31, 40 ans, et 32, respectivement, ont blanchi plus de 80 millions de dollars d’actifs numériques provenant de différents types de systèmes cryptographiques frauduleux.

4 personnes accusées de blanchiment de millions

L’acte d’accusation en sept chefs d’accusation accusait Zhang, Walker, Wong et Zhu de complot en vue de blanchir les produits d’escroqueries aux investissements cryptographiques et de stratagèmes frauduleux comme la boucherie de porcs. Ils ont transféré les fonds vers des institutions financières locales et internationales via des sociétés écrans et des comptes bancaires.

Les stratagèmes d’abattage de porcs impliquent que des escrocs initient des relations amoureuses avec leurs victimes sur les plateformes de réseaux sociaux dans le seul but de les exploiter financièrement. Ils professent généralement leur amour et leur affection pour gagner la confiance de leurs cibles et proposent éventuellement des opportunités de réaliser des profits élevés grâce à des investissements cryptographiques.

Même si elles peuvent sembler légitimes, les prétendues plateformes d’investissement sont liées à des comptes contrôlés par des fraudeurs. Une fois que les victimes ont envoyé leurs fonds, les plateformes sont modifiées pour donner l’impression qu’elles réalisent des gains significatifs sur les prétendus investissements, incitant les cibles à investir plus d’argent. Les victimes pourront peut-être effectuer de petits retraits au début, mais avec le temps, elles ne pourront plus récupérer leur argent, ce qui entraînera des pertes massives.

Grâce à cette stratégie, le syndicat de boucherie de porcs des fraudeurs présumés a gagné plus de 80 millions de dollars grâce à des victimes sans méfiance dans au moins 284 transactions. Environ 20 millions de dollars de fonds des victimes ont été directement déposés sur des comptes bancaires liés aux accusés.

2 arrêtés

Les individus sont accusés de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, de recel de blanchiment d’argent et de blanchiment d’argent international. Le ministère de la Justice a révélé que Zhang et Walker avaient été arrêtés et avaient fait leur première comparution devant le tribunal mercredi. Les deux hommes risquent jusqu’à 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.

Pendant ce temps, les forces de l’ordre américaines ont doublé leur répression contre les escroqueries amoureuses cryptographiques, qui gagnent rapidement en popularité. Plus tôt cette année, le DOJ a saisi environ 112 millions de dollars en crypto-monnaie sur six comptes liés à l’abattage de porcs basés à Los Angeles, dans le district de l’Arizona et dans le district de l’Idaho.