Le ministère américain de la Justice a inculpé quatre ressortissants américains pour avoir blanchi plus de 80 millions de dollars obtenus grâce à des escroqueries à l’investissement cryptographique. Les accusés auraient ouvert des sociétés écrans et des comptes bancaires pour blanchir les produits mal acquis.
Selon l’annonce d’hier (jeudi), les quatre hommes font face à sept chefs d’accusation de changements devant un tribunal de Los Angeles. Les accusations portées contre eux comprennent le complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, la dissimulation de blanchiment d’argent et le blanchiment d’argent international. Deux des accusés ont déjà été arrêtés et risquent désormais une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans.
Les profits ont été collectés grâce à des escroqueries de « boucherie de porcs » et d’autres escroqueries à l’investissement, a détaillé le DoJ dans l’acte d’accusation. Dans les escroqueries de « boucherie de porcs », les auteurs approchent les victimes potentielles sur des services de rencontres, sur les réseaux sociaux ou par le biais de messages ou d’appels non sollicités, se faisant souvent passer pour un mauvais numéro. Les fraudeurs gagnent ensuite lentement la confiance des victimes potentielles pendant des jours, voire des mois, puis finissent par lancer le stratagème frauduleux de crypto-monnaie.
Après le transfert initial des fonds sur les comptes des fraudeurs, les plateformes d’investissement frauduleuses affichent même de faux gains pour persuader les victimes d’investir davantage. Cependant, ces plateformes frauduleuses ne permettent pas aux victimes de retirer leurs fonds.
Le DoJ a révélé que le stratagème frauduleux global lié au syndicat impliquait au moins 284 transactions et avait entraîné plus de 80 millions de dollars de pertes pour les victimes. Le ministère a en outre ajouté que les fonds avaient été transférés à des institutions financières nationales et internationales et que plus de 20 millions de dollars avaient été déposés sur des comptes directement liés aux accusés.
Les procureurs américains luttent contre le blanchiment d’argent grâce à la cryptographie
Les procureurs fédéraux américains ont récemment réglé les modifications apportées aux violations de la loi anti-blanchiment et sur les sanctions par Binance pour 4,3 milliards de dollars. Le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a également plaidé coupable à un chef d’accusation de blanchiment d’argent et attend maintenant sa condamnation.
Pendant ce temps, les escroqueries dites de « boucherie de porcs » sont désormais endémiques à travers le monde. De nombreux régulateurs ont émis plusieurs avertissements contre de telles escroqueries. Cependant, les fraudeurs persistent et trouvent de nouveaux moyens de piéger leurs victimes.
Le ministère américain de la Justice a inculpé quatre ressortissants américains pour avoir blanchi plus de 80 millions de dollars obtenus grâce à des escroqueries à l’investissement cryptographique. Les accusés auraient ouvert des sociétés écrans et des comptes bancaires pour blanchir les produits mal acquis.
Selon l’annonce d’hier (jeudi), les quatre hommes font face à sept chefs d’accusation de changements devant un tribunal de Los Angeles. Les accusations portées contre eux comprennent le complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, la dissimulation de blanchiment d’argent et le blanchiment d’argent international. Deux des accusés ont déjà été arrêtés et risquent désormais une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans.
Les profits ont été collectés grâce à des escroqueries de « boucherie de porcs » et d’autres escroqueries à l’investissement, a détaillé le DoJ dans l’acte d’accusation. Dans les escroqueries de « boucherie de porcs », les auteurs approchent les victimes potentielles sur des services de rencontres, sur les réseaux sociaux ou par le biais de messages ou d’appels non sollicités, se faisant souvent passer pour un mauvais numéro. Les fraudeurs gagnent ensuite lentement la confiance des victimes potentielles pendant des jours, voire des mois, puis finissent par lancer le stratagème frauduleux de crypto-monnaie.
Après le transfert initial des fonds sur les comptes des fraudeurs, les plateformes d’investissement frauduleuses affichent même de faux gains pour persuader les victimes d’investir davantage. Cependant, ces plateformes frauduleuses ne permettent pas aux victimes de retirer leurs fonds.
Le DoJ a révélé que le stratagème frauduleux global lié au syndicat impliquait au moins 284 transactions et avait entraîné plus de 80 millions de dollars de pertes pour les victimes. Le ministère a en outre ajouté que les fonds avaient été transférés à des institutions financières nationales et internationales et que plus de 20 millions de dollars avaient été déposés sur des comptes directement liés aux accusés.
Les procureurs américains luttent contre le blanchiment d’argent grâce à la cryptographie
Les procureurs fédéraux américains ont récemment réglé les modifications apportées aux violations de la loi anti-blanchiment et sur les sanctions par Binance pour 4,3 milliards de dollars. Le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a également plaidé coupable à un chef d’accusation de blanchiment d’argent et attend maintenant sa condamnation.
Pendant ce temps, les escroqueries dites de « boucherie de porcs » sont désormais endémiques à travers le monde. De nombreux régulateurs ont émis plusieurs avertissements contre de telles escroqueries. Cependant, les fraudeurs persistent et trouvent de nouveaux moyens de piéger leurs victimes.