Le ministère de la Justice (DOJ) a annoncé l’inculpation de quatre personnes impliquées dans une opération sophistiquée visant à blanchir des millions de dollars escroqués auprès des victimes via des escroqueries à l’investissement en cryptomonnaie, selon un communiqué de presse du 14 décembre.
Les accusés – Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong et Hailong Zhu – font face à de multiples accusations, notamment de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et de blanchiment d’argent international.
« Bouchers de porcs »
Les enquêteurs affirment que le groupe a conspiré pour créer des sociétés écrans et des comptes bancaires afin de canaliser les revenus des escroqueries de « boucherie de porcs ». Le terme fait allusion à la pratique consistant à engraisser les porcs avant l’abattage.
Le projet consiste à établir la confiance avec les victimes rencontrées sur les réseaux sociaux ou les services de rencontres, dans le but ultime de les inciter à investir dans des crypto-monnaies sur des plateformes factices.
L’acte d’accusation fait état d’au moins 284 transactions, entraînant des pertes de plus de 80 millions de dollars, dont plus de 20 millions de dollars directement liés aux comptes liés à l’accusé.
Zhang et Walker ont été appréhendés et ont comparu devant un tribunal fédéral le 14 décembre. Les deux hommes risquent jusqu’à 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.
Le DOJ n’a pas encore publié d’informations concernant l’état d’arrestation des deux autres accusés, Joseph Wong et Hailong Zhu.
NCET
L’affaire reflète l’attention croissante du DOJ sur les crimes liés aux crypto-monnaies, dirigée par l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie (NCET) de la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle (CCIPS).
Le rôle du NCET est de plus en plus vital dans la recherche et la poursuite des délits liés aux actifs numériques, en travaillant en étroite collaboration avec d’autres entités gouvernementales et du secteur privé.
Le Global Investigative Operations Center des services secrets américains dirige l’enquête en cours, l’affaire étant poursuivie conjointement par le bureau du procureur américain du district central de Californie et le CCIPS/NCET.
Comme toujours, il est essentiel de se rappeler qu’un acte d’accusation ne constitue pas une condamnation en vertu du droit américain et que tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce qu’ils soient prouvés coupables au-delà de tout doute raisonnable par un tribunal.
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