Récemment, l’IRS (Internal Revenue Service), l’agence gouvernementale américaine chargée des impôts et taxes, a publié un rapport sur les 10 plus grandes escroqueries de l’année, et parmi celles-ci, 4 proviennent du monde de la cryptographie.
Les arnaques crypto de 2023 selon l’IRS
Le pire des quatre est OneCoin, une arnaque crypto bien connue depuis de nombreuses années maintenant. Il s’est avéré que c’était la troisième fois citée par l’IRS après une escroquerie au biodiesel et une évasion fiscale.
Juste après OneCoin, à la quatrième place du classement général, ils ont Ian Freeman, qui a contribué à blanchir 10 millions de dollars provenant de diverses escroqueries en ligne en échangeant des dollars contre du Bitcoin.
En septième position se trouve le hacker de Silk Road, James Zhongqu’il a volé 50 000 BTC.
La huitième est l’arnaque à la cryptomonnaie Oyster Pearl, lancée par l’émir Bruno Elmaani en 2017.
Il ne s’agit donc ni de nouvelles escroqueries ni d’escroqueries liées à des délits commis en 2023. Le classement prend en effet en compte les condamnations prononcées en 2023, qui font évidemment référence à des faits antérieurs.
De plus, il faut dire que sur les quatre escroqueries cryptographiques, seules deux sont de véritables escroqueries, car celle de Freeman est plutôt un délit de blanchiment d’argent, et celle de Zhong est un vol.
De plus, même le deuxième, celui de Mark Anthony Gyetvay, n’est pas une véritable escroquerie contre des tiers, mais un simple cas d’évasion fiscale contre l’État.
A vrai dire, même la première, celle du biodiesel, se fait au détriment de l’État, donc la principale arnaque contre les citoyens pour laquelle des condamnations ont été prononcées aux USA en 2023 reste OneCoin.
La méga-arnaque OneCoin
L’IRS cite la peine de 20 ans de prison prononcée contre Karl Sebastian Greenwood, citoyen suédois et britannique et co-fondateur de OneCoin avec la fugitive Ruja Ignatova.
Greenwood a été condamné à 20 ans de prison et à payer environ 300 millions de dollars d’amende.
OneCoin est considéré comme un système de fraude massive qui a commencé à fonctionner dès 2014. Il était initialement basé à Sofia, en Bulgarie, et vendait une prétendue crypto-monnaie via un réseau de marketing mondial à plusieurs niveaux.
En réalité, techniquement, ce n’était pas une véritable crypto-monnaie, car elle n’était pas publique et n’avait même pas de blockchain. Il a été présenté comme tel pour de simples raisons de propagande, étant donné qu’il exploitait l’énorme succès obtenu par Bitcoin l’année précédente.
Au total, en plusieurs années d’activité, des millions de personnes ont investi plus de 4 milliards de dollars dans cette cryptomonnaie frauduleuse, notamment parce que l’organisation n’a été arrêtée que ces dernières années.
En effet, à vrai dire, il semble qu’il y ait encore quelqu’un qui le défend ou le propose comme une forme d’investissement légitime, même s’il est clair depuis des années qu’il s’agit simplement d’une arnaque.
Huître Perle
L’autre véritable arnaque crypto citée par l’IRS est Oyster Pearl.
Le fondateur de ce projet de cryptographie, Amir Bruno Elmaani, plus connu sous le nom de Bruno Block, a été condamné à 48 mois de prison et à une amende de plus de 5,5 millions de dollars pour délits fiscaux.
L’arnaque a débuté en octobre 2017, lorsqu’Elmaani a commencé à promouvoir la nouvelle crypto-monnaie qu’il a créée et appelée Pearl. Bruno Block a affirmé qu’il souhaitait développer une plate-forme de stockage de données en ligne, connue sous le nom de Oyster Protocol, qui permettrait aux utilisateurs d’acheter du stockage de données en ligne avec le jeton Pearl (PRL).
Rien de tout cela n’a jamais été fait et en octobre 2018, soit un an plus tard, le contrat intelligent du protocole Oyster a été piraté en raison d’un bug.
La valeur marchande est passée de 0,03 $ initial à 3,1 $ en janvier 2018, soit presque x100 en quelques mois seulement. Puis il est revenu à 0,05 $ en septembre et a finalement été radié de la cote en novembre.
Elmaani n’a pas déposé de déclaration de revenus pour ses revenus de 2018, alors qu’il aurait dépensé plus de 10 millions de dollars pour l’achat de plusieurs yachts, 1,6 million de dollars dans une entreprise de composites en fibre de carbone, des centaines de milliers de dollars dans un magasin de rénovation domiciliaire et plus de 700 000 dollars pour acheter deux maisons. L’IRS est intervenu précisément à cause de cette évasion fiscale.
IRS : les deux autres arnaques liées à la crypto
L’IRS s’occupe spécifiquement des impôts, de sorte que les cas qu’il cite ont toujours à voir avec des impôts ou des droits dus à l’État mais non payés.
Par exemple, le cas d’Ian Freeman est lié au fait qu’il n’a pas enregistré son entreprise auprès du Financial Crimes Enforcement Network, comme l’exige la loi, et au fait qu’il a désactivé les fonctionnalités anti-blanchiment d’argent.
Donc, en théorie, il aurait également pu agir conformément à la loi, mais il a décidé de ne pas le faire pour permettre à ses clients de convertir des Bitcoins sans problème.
En effet, il a été découvert que Freeman et ses complices ouvraient et géraient des comptes dans des institutions financières au nom de diverses églises, dont la Shire Free Church, l’Église de la Main Invisible, la Crypto Church du New Hampshire et la NH Peace Church.
Ils ont ensuite convaincu leurs clients de mentir aux institutions financières en décrivant leurs dépôts comme des dons à l’église.
Il a été identifié car il n’a payé aucun impôt entre 2016 et 2019.
Le cas de James Zhong est cependant beaucoup plus simple, car il s’agit d’un vol réalisé grâce au piratage.
Après avoir volé environ 50 000 BTC sur Silk Road en septembre 2012, il a tenté pendant environ 10 ans de cacher ses activités en transférant le Bitcoin vers une série d’adresses distinctes sous son contrôle.
Malgré cela, les autorités ont réussi à le retrouver et à confisquer du BTC pour une valeur totale d’environ 3,4 milliards de dollars.
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