Binance Holdings et son ancien PDG, Changpeng Zhao, ont répondu à la décision de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d’incorporer l’aveu de culpabilité de Binance auprès du ministère de la Justice (DOJ) dans ses procédures judiciaires en cours.
Le différend juridique entre Binance et la SEC a débuté le 5 juin 2023, lorsque l’agence a accusé la société de 13 violations de la loi sur les valeurs mobilières, alléguant que Zhao et Binance avaient mal géré les actifs des clients sur Binance.US et réorienté ou mélangé de manière inappropriée les actifs des clients.
Dans un dossier soumis au tribunal de district américain du district de Columbia le 12 décembre, Binance a contesté les efforts de la SEC visant à inclure le plaidoyer de culpabilité et l’accord de règlement de 4,3 milliards de dollars avec le DOJ, le jugeant incorrect sur le plan procédural et demandant son rejet.
En novembre, le DOJ a conclu un accord séparé avec Binance et son ancien PDG, concluant ainsi son enquête sur l’entreprise. Le règlement obligeait Binance à payer 4,3 milliards de dollars de pénalités et permettait à l’entreprise de poursuivre ses opérations tout en respectant la réglementation américaine.
Bien qu’elle ne fasse pas officiellement partie du règlement, la SEC a fait valoir que le tribunal fédéral chargé de superviser son affaire devrait prendre en compte les déclarations et les reconnaissances faites par Binance et Zhao dans le cadre du règlement du 21 novembre.
La SEC a soutenu que ces règlements indiquaient que Binance était consciente d’opérer aux États-Unis, de servir des clients américains et d’utiliser l’infrastructure américaine pour les transactions. En réponse, Binance a fait valoir que la SEC n’avait pas réussi à démontrer en quoi les résolutions avec le DOJ étaient pertinentes par rapport aux « réclamations erronées » de la SEC contre Binance Holdings et Zhao.
Dans des documents judiciaires soumis le 12 décembre 2023, Binance a fait valoir que l’avis de la SEC n’étayait pas ses affirmations issues du procès de juin 2023. La société a affirmé : « L’avis de la SEC est un mémoire supplémentaire non autorisé qui n’identifie aucune nouvelle « autorité » et tente plutôt d’introduire de nouvelles informations factuelles et de nouveaux arguments. C’est à lui seul une raison pour ne pas en tenir compte.
Par ailleurs, l’entreprise a souligné que la présentation d’un constat judiciaire ne remplace pas la modification d’une plainte. Selon la déclaration de Binance, la tentative de la SEC de tirer parti des résolutions auprès d’autres agences reflète un manque d’informations de la part de la SEC concernant toute autorité de régulation appropriée.
💬 VAGUE D’ACTUALITÉS MCO 🌊
Binance riposte au procès de la SEC, invoquant des exigences légales ⚖️
L’échange de crypto-monnaie Binance, Binance US et son fondateur, Changpeng Zhao, ont répondu au procès de la SEC en arguant que la SEC ne satisfaisait pas aux exigences légales nécessaires.… pic.twitter.com/Vv1ib6MgIO
– Morecryptoonline (@Morecryptoonl) 13 décembre 2023
Préoccupations liées au risque de fuite : décision du juge au milieu des contestations d’extradition
Plus tôt, Finance Magnates avait rapporté qu’un juge fédéral américain avait statué que Zhao devait rester aux États-Unis jusqu’à sa condamnation prévue en février, annulant ainsi un précédent accord de libération sous caution qui lui aurait permis de se rendre dans sa résidence aux Émirats arabes unis.
Cette décision est intervenue un jour après que Zhao a plaidé coupable d’un chef d’accusation de violation de la loi sur le secret bancaire, avec un accord de cautionnement de 175 millions de dollars en place. Des inquiétudes quant au risque de fuite de Zhao ont été soulevées en raison de l’absence de traité d’extradition entre les États-Unis et les Émirats arabes unis, où se trouvent la plupart de ses actifs.
Le juge a reconnu la richesse importante et les liens familiaux de l’accusé aux Émirats arabes unis, soulignant les difficultés liées au recouvrement du produit de la caution si Zhao choisissait de ne pas revenir pour la détermination de la peine. La condamnation, potentiellement jusqu’à 18 mois, attend Zhao, qui pourrait purger environ 10 mois de prison, les violations de la lutte contre le blanchiment d’argent étant passibles d’une peine maximale de 20 ans sans accord de plaidoyer.
Binance Holdings et son ancien PDG, Changpeng Zhao, ont répondu à la décision de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d’incorporer l’aveu de culpabilité de Binance auprès du ministère de la Justice (DOJ) dans ses procédures judiciaires en cours.
Le différend juridique entre Binance et la SEC a débuté le 5 juin 2023, lorsque l’agence a accusé la société de 13 violations de la loi sur les valeurs mobilières, alléguant que Zhao et Binance avaient mal géré les actifs des clients sur Binance.US et réorienté ou mélangé de manière inappropriée les actifs des clients.
Dans un dossier soumis au tribunal de district américain du district de Columbia le 12 décembre, Binance a contesté les efforts de la SEC visant à inclure le plaidoyer de culpabilité et l’accord de règlement de 4,3 milliards de dollars avec le DOJ, le jugeant incorrect sur le plan procédural et demandant son rejet.
En novembre, le DOJ a conclu un accord séparé avec Binance et son ancien PDG, concluant ainsi son enquête sur l’entreprise. Le règlement obligeait Binance à payer 4,3 milliards de dollars de pénalités et permettait à l’entreprise de poursuivre ses opérations tout en respectant la réglementation américaine.
Bien qu’elle ne fasse pas officiellement partie du règlement, la SEC a fait valoir que le tribunal fédéral chargé de superviser son affaire devrait prendre en compte les déclarations et les reconnaissances faites par Binance et Zhao dans le cadre du règlement du 21 novembre.
La SEC a soutenu que ces règlements indiquaient que Binance était consciente d’opérer aux États-Unis, de servir des clients américains et d’utiliser l’infrastructure américaine pour les transactions. En réponse, Binance a fait valoir que la SEC n’avait pas réussi à démontrer en quoi les résolutions avec le DOJ étaient pertinentes par rapport aux « réclamations erronées » de la SEC contre Binance Holdings et Zhao.
Dans des documents judiciaires soumis le 12 décembre 2023, Binance a fait valoir que l’avis de la SEC n’étayait pas ses affirmations issues du procès de juin 2023. La société a affirmé : « L’avis de la SEC est un mémoire supplémentaire non autorisé qui n’identifie aucune nouvelle « autorité » et tente plutôt d’introduire de nouvelles informations factuelles et de nouveaux arguments. C’est à lui seul une raison pour ne pas en tenir compte.
Par ailleurs, l’entreprise a souligné que la présentation d’un constat judiciaire ne remplace pas la modification d’une plainte. Selon la déclaration de Binance, la tentative de la SEC de tirer parti des résolutions auprès d’autres agences reflète un manque d’informations de la part de la SEC concernant toute autorité de régulation appropriée.
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Binance riposte au procès de la SEC, invoquant des exigences légales ⚖️
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Préoccupations liées au risque de fuite : décision du juge au milieu des contestations d’extradition
Plus tôt, Finance Magnates avait rapporté qu’un juge fédéral américain avait statué que Zhao devait rester aux États-Unis jusqu’à sa condamnation prévue en février, annulant ainsi un précédent accord de libération sous caution qui lui aurait permis de se rendre dans sa résidence aux Émirats arabes unis.
Cette décision est intervenue un jour après que Zhao a plaidé coupable d’un chef d’accusation de violation de la loi sur le secret bancaire, avec un accord de cautionnement de 175 millions de dollars en place. Des inquiétudes quant au risque de fuite de Zhao ont été soulevées en raison de l’absence de traité d’extradition entre les États-Unis et les Émirats arabes unis, où se trouvent la plupart de ses actifs.
Le juge a reconnu la richesse importante et les liens familiaux de l’accusé aux Émirats arabes unis, soulignant les difficultés liées au recouvrement du produit de la caution si Zhao choisissait de ne pas revenir pour la détermination de la peine. La condamnation, potentiellement jusqu’à 18 mois, attend Zhao, qui pourrait purger environ 10 mois de prison, les violations de la lutte contre le blanchiment d’argent étant passibles d’une peine maximale de 20 ans sans accord de plaidoyer.