David Gilbert Saffron d’Australie et Vincent Anthony Mazzotta Jr. de Californie font face à de graves accusations pour avoir prétendument orchestré un stratagème Ponzi de crypto-monnaie de 25 millions de dollars. L’acte d’accusation, qui a été dévoilé par le ministère américain de la Justice (DoJ) cette semaine, révèle un réseau complexe de tromperies impliquant des promesses de rendements à haut rendement grâce à des robots de trading pilotés par l’intelligence artificielle (IA).
Saffron et Mazzotta sont accusés d’avoir attiré les investisseurs dans divers programmes de trading portant des noms tels que Circle Society et Bitcoin Wealth Management. Ils ont affirmé que ces programmes exploiteraient l’IA pour négocier sur les marchés de crypto-monnaie. Toutefois, les fonds n’ont pas été investis comme promis. Au lieu de cela, ils auraient été utilisés pour des dépenses personnelles extravagantes, notamment des jets privés, des hôtels de luxe et des services de sécurité privés.
La tromperie du duo ne s’est pas arrêtée aux fausses promesses de trading d’IA. Ils ont créé une entité fictive, la Federal Crypto Reserve, pour exploiter davantage leurs victimes. Sous divers pseudonymes et personnalités en ligne, Saffron a sollicité des informations supplémentaires Paiements
Paiements
L’une des bases des moyens d’échange dans le monde moderne, un paiement constitue le transfert d’une monnaie légale ou équivalent d’une partie en échange de biens ou de services vers une autre entité. Le secteur des paiements est devenu un élément incontournable du commerce moderne, même si les acteurs impliqués et les moyens d’échange ont radicalement changé au fil du temps. En particulier, une partie effectuant un paiement est appelée payeur, le bénéficiaire étant l’individu ou l’entité qui reçoit le paiement. paiement. Le plus courant
L’une des bases des moyens d’échange dans le monde moderne, un paiement constitue le transfert d’une monnaie légale ou équivalent d’une partie en échange de biens ou de services vers une autre entité. Le secteur des paiements est devenu un élément incontournable du commerce moderne, même si les acteurs impliqués et les moyens d’échange ont radicalement changé au fil du temps. En particulier, une partie effectuant un paiement est appelée payeur, le bénéficiaire étant l’individu ou l’entité qui reçoit le paiement. paiement. Le plus courant
Lire ce terme des victimes, soi-disant pour récupérer leurs pertes.
« Pour dissimuler son identité, Saffron aurait souvent sollicité des victimes sous divers pseudonymes, notamment David Gilbert et Dave Gabe, et sous divers personnages en ligne, notamment Blue Wizard et Bitcoin Yoda », a déclaré le DoJ dans le communiqué de presse officiel.
Deux hommes accusés d’avoir exploité un système de Ponzi de crypto-monnaie de 25 millions de dollarshttps://t.co/lxx3k01c4v pic.twitter.com/lIaU7Imfge
– Division pénale (@DOJCrimDiv) 12 décembre 2023
Ils sont également accusés de complot en vue d’entraver la justice et de blanchir de l’argent. En outre, ils auraient utilisé des sauts de blockchain et des mélangeurs pour cacher la trace de la crypto-monnaie détournée.
Chaque chef d’accusation de fraude électronique et de blanchiment d’argent pourrait entraîner Saffron et Mazzotta jusqu’à 20 ans de prison. Les accusations incluent un complot en vue d’entraver la justice et des crimes commis par Saffron alors qu’il était en liberté provisoire.
Il est important de se rappeler qu’un acte d’accusation ne constitue pas une preuve de culpabilité. Au fur et à mesure que la procédure judiciaire se déroule, Saffron et Mazzotta restent innocents jusqu’à preuve du contraire.
Safran : un récidiviste dans les systèmes de Ponzi
Les antécédents d’activités frauduleuses de Saffron remontent au moins à 2021. Un tribunal fédéral du Nevada avait déjà rendu un jugement par défaut contre lui pour avoir orchestré un stratagème de fraude et de détournement de crypto-monnaie. Lui et ses associés ont attiré les investisseurs vers un pool de matières premières, promettant des rendements pouvant atteindre 300 %.
Les archives judiciaires indiquent que ce stratagème a débuté en 2017, collectant frauduleusement au moins 15,8 millions de dollars auprès d’environ 179 personnes. Contrairement à leurs promesses, les fonds n’ont pas été utilisés à des fins commerciales. Saffron a redirigé ces fonds vers son portefeuille personnel de crypto-monnaie et a utilisé de nouveaux investissements pour payer les participants précédents, présentant les traits classiques d’un Schéma de Ponzi
Schéma de Ponzi
Un stratagème de Ponzi est une arnaque qui vise à attirer les investisseurs, en versant finalement des bénéfices aux investisseurs précédents avec des fonds provenant d’investisseurs ultérieurs. Cette forme de fraude incite les victimes à croire que les produits sont plutôt générés par la vente de produits ou par d’autres moyens. En réalité, la plupart des investisseurs ignorent complètement l’origine réelle des fonds entrants. L’un des attributs centraux d’un système de Ponzi est la nécessité de son caractère permanent, qui dépend d’un flux constant de nouvelles contributions et de nouvelles contributions.
Un stratagème de Ponzi est une arnaque qui vise à attirer les investisseurs, en versant finalement des bénéfices aux investisseurs précédents avec des fonds provenant d’investisseurs ultérieurs. Cette forme de fraude incite les victimes à croire que les produits sont plutôt générés par la vente de produits ou par d’autres moyens. En réalité, la plupart des investisseurs ignorent complètement l’origine réelle des fonds entrants. L’un des attributs centraux d’un système de Ponzi est la nécessité de son caractère permanent, qui dépend d’un flux constant de nouvelles contributions et de nouvelles contributions.
Lire ce terme.
Une chaîne de Ponzi, du nom de l’escroc Charles Ponzi du début du XXe siècle, est une fraude à l’investissement qui promet des rendements élevés mais qui verse ces rendements à partir du capital des nouveaux investisseurs, et non des bénéfices légitimes. Cette pratique frauduleuse est devenue de plus en plus répandue sur les marchés des cryptomonnaies les moins réglementés et décentralisés, notamment aux États-Unis.
Le problème croissant des systèmes de crypto-ponzi aux États-Unis
Des rapports récents ont souligné l’inquiétude croissante suscitée par les stratagèmes à la Ponzi. Par exemple, fin octobre, Magnats de la finance a rapporté que le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York progressait dans la condamnation des personnes impliquées dans le tristement célèbre stratagème Ponzi de crypto-monnaie AirBit Club. Les fondateurs et les promoteurs ont détourné environ 100 millions de dollars de fonds d’investisseurs dans le cadre de ce stratagème.
De plus, en 2022, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a identifié et pris des mesures contre une autre opération frauduleuse d’investissement dans les actifs numériques. La CFTC a intenté une action coercitive contre deux individus et leurs entreprises pour avoir frauduleusement sollicité au moins 44 millions de dollars auprès d’investisseurs.
David Gilbert Saffron d’Australie et Vincent Anthony Mazzotta Jr. de Californie font face à de graves accusations pour avoir prétendument orchestré un stratagème Ponzi de crypto-monnaie de 25 millions de dollars. L’acte d’accusation, qui a été dévoilé par le ministère américain de la Justice (DoJ) cette semaine, révèle un réseau complexe de tromperies impliquant des promesses de rendements à haut rendement grâce à des robots de trading pilotés par l’intelligence artificielle (IA).
Saffron et Mazzotta sont accusés d’avoir attiré les investisseurs dans divers programmes de trading portant des noms tels que Circle Society et Bitcoin Wealth Management. Ils ont affirmé que ces programmes exploiteraient l’IA pour négocier sur les marchés de crypto-monnaie. Toutefois, les fonds n’ont pas été investis comme promis. Au lieu de cela, ils auraient été utilisés pour des dépenses personnelles extravagantes, notamment des jets privés, des hôtels de luxe et des services de sécurité privés.
La tromperie du duo ne s’est pas arrêtée aux fausses promesses de trading d’IA. Ils ont créé une entité fictive, la Federal Crypto Reserve, pour exploiter davantage leurs victimes. Sous divers pseudonymes et personnalités en ligne, Saffron a sollicité des informations supplémentaires Paiements
Paiements
L’une des bases des moyens d’échange dans le monde moderne, un paiement constitue le transfert d’une monnaie légale ou équivalent d’une partie en échange de biens ou de services vers une autre entité. Le secteur des paiements est devenu un élément incontournable du commerce moderne, même si les acteurs impliqués et les moyens d’échange ont radicalement changé au fil du temps. En particulier, une partie effectuant un paiement est appelée payeur, le bénéficiaire étant l’individu ou l’entité qui reçoit le paiement. paiement. Le plus courant
L’une des bases des moyens d’échange dans le monde moderne, un paiement constitue le transfert d’une monnaie légale ou équivalent d’une partie en échange de biens ou de services vers une autre entité. Le secteur des paiements est devenu un élément incontournable du commerce moderne, même si les acteurs impliqués et les moyens d’échange ont radicalement changé au fil du temps. En particulier, une partie effectuant un paiement est appelée payeur, le bénéficiaire étant l’individu ou l’entité qui reçoit le paiement. paiement. Le plus courant
Lire ce terme des victimes, soi-disant pour récupérer leurs pertes.
« Pour dissimuler son identité, Saffron aurait souvent sollicité des victimes sous divers pseudonymes, notamment David Gilbert et Dave Gabe, et sous divers personnages en ligne, notamment Blue Wizard et Bitcoin Yoda », a déclaré le DoJ dans le communiqué de presse officiel.
Deux hommes accusés d’avoir exploité un système de Ponzi de crypto-monnaie de 25 millions de dollarshttps://t.co/lxx3k01c4v pic.twitter.com/lIaU7Imfge
– Division pénale (@DOJCrimDiv) 12 décembre 2023
Ils sont également accusés de complot en vue d’entraver la justice et de blanchir de l’argent. En outre, ils auraient utilisé des sauts de blockchain et des mélangeurs pour cacher la trace de la crypto-monnaie détournée.
Chaque chef d’accusation de fraude électronique et de blanchiment d’argent pourrait entraîner Saffron et Mazzotta jusqu’à 20 ans de prison. Les accusations incluent un complot en vue d’entraver la justice et des crimes commis par Saffron alors qu’il était en liberté provisoire.
Il est important de se rappeler qu’un acte d’accusation ne constitue pas une preuve de culpabilité. Au fur et à mesure que la procédure judiciaire se déroule, Saffron et Mazzotta restent innocents jusqu’à preuve du contraire.
Safran : un récidiviste dans les systèmes de Ponzi
Les antécédents d’activités frauduleuses de Saffron remontent au moins à 2021. Un tribunal fédéral du Nevada avait déjà rendu un jugement par défaut contre lui pour avoir orchestré un stratagème de fraude et de détournement de crypto-monnaie. Lui et ses associés ont attiré les investisseurs vers un pool de matières premières, promettant des rendements pouvant atteindre 300 %.
Les archives judiciaires indiquent que ce stratagème a débuté en 2017, collectant frauduleusement au moins 15,8 millions de dollars auprès d’environ 179 personnes. Contrairement à leurs promesses, les fonds n’ont pas été utilisés à des fins commerciales. Saffron a redirigé ces fonds vers son portefeuille personnel de crypto-monnaie et a utilisé de nouveaux investissements pour payer les participants précédents, présentant les traits classiques d’un Schéma de Ponzi
Schéma de Ponzi
Un stratagème de Ponzi est une arnaque qui vise à attirer les investisseurs, en versant finalement des bénéfices aux investisseurs précédents avec des fonds provenant d’investisseurs ultérieurs. Cette forme de fraude incite les victimes à croire que les produits sont plutôt générés par la vente de produits ou par d’autres moyens. En réalité, la plupart des investisseurs ignorent complètement l’origine réelle des fonds entrants. L’un des attributs centraux d’un système de Ponzi est la nécessité de son caractère permanent, qui dépend d’un flux constant de nouvelles contributions et de nouvelles contributions.
Un stratagème de Ponzi est une arnaque qui vise à attirer les investisseurs, en versant finalement des bénéfices aux investisseurs précédents avec des fonds provenant d’investisseurs ultérieurs. Cette forme de fraude incite les victimes à croire que les produits sont plutôt générés par la vente de produits ou par d’autres moyens. En réalité, la plupart des investisseurs ignorent complètement l’origine réelle des fonds entrants. L’un des attributs centraux d’un système de Ponzi est la nécessité de son caractère permanent, qui dépend d’un flux constant de nouvelles contributions et de nouvelles contributions.
Lire ce terme.
Une chaîne de Ponzi, du nom de l’escroc Charles Ponzi du début du XXe siècle, est une fraude à l’investissement qui promet des rendements élevés mais qui verse ces rendements à partir du capital des nouveaux investisseurs, et non des bénéfices légitimes. Cette pratique frauduleuse est devenue de plus en plus répandue sur les marchés des cryptomonnaies les moins réglementés et décentralisés, notamment aux États-Unis.
Le problème croissant des systèmes de crypto-ponzi aux États-Unis
Des rapports récents ont souligné l’inquiétude croissante suscitée par les stratagèmes à la Ponzi. Par exemple, fin octobre, Magnats de la finance a rapporté que le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York progressait dans la condamnation des personnes impliquées dans le tristement célèbre stratagème Ponzi de crypto-monnaie AirBit Club. Les fondateurs et les promoteurs ont détourné environ 100 millions de dollars de fonds d’investisseurs dans le cadre de ce stratagème.
De plus, en 2022, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a identifié et pris des mesures contre une autre opération frauduleuse d’investissement dans les actifs numériques. La CFTC a intenté une action coercitive contre deux individus et leurs entreprises pour avoir frauduleusement sollicité au moins 44 millions de dollars auprès d’investisseurs.
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