La Cellule de renseignement financier (CRF) de Chypre s’attend à une augmentation des déclarations de transactions suspectes (STR) pour les crypto-monnaies suite aux réglementations adoptées par l’île pour le secteur des actifs numériques. La Commission chypriote des valeurs mobilières et des changes (CySEC) a introduit des directives visant à réglementer les activités des fournisseurs de services d’actifs cryptographiques (CASP) en 2021.
Selon le premier rapport d’analyse stratégique pour 2020 et 2023 publié par la CRF chypriote, MOKAS, 27 cas de transactions suspectes avec des crypto-monnaies ont été soumis en 2022, soit bien plus que 20 et 19 au cours des deux années consécutives précédentes, respectivement.
DOS déclarées à la CRF au fil des années
Le rapport a mis en évidence les tendances et les modèles de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, qui impliquaient les crypto-monnaies, la fraude, la corruption, l’évasion fiscale et le trafic d’êtres humains et de stupéfiants.
« Ce rapport couvre les tendances et les pratiques courantes identifiées dans les DOS et SAR reçues des entités déclarantes au cours de la période 2020-2022, les demandes et divulgations spontanées des CRF étrangères ainsi que les demandes des autorités de police chypriotes et du département des douanes et accises de Chypre », indique le rapport. .
Les crypto-monnaies sont restées au centre du rapport, soulignant que les monnaies numériques sont le principal mode de paiement en mode sombre. Les criminels dissimulent en outre l’origine des crypto-monnaies à l’aide de mélangeurs.
La fraude est en hausse
En outre, l’agence a constaté une tendance croissante à la fraude suite aux rapports suspects qui lui sont soumis. Selon les chiffres, 242 incidents ont été signalés en 2022, alors que les chiffres étaient respectivement de 259 et 334.
« Cette augmentation peut s’expliquer en partie par l’augmentation des cas de fraude sur Internet. Au cours des dernières années, les nouvelles technologies ont facilité les opérations des fraudeurs », indique le rapport, ajoutant : « Une diminution significative des déclarations de transactions suspectes soumises en La relation avec la fraude a été observée en 2022. Cependant, selon les données jusqu’à présent pour 2023, le nombre de rapports soumis devrait augmenter, conformément à la tendance à la hausse observée au cours des années 2018 à 2021. »
La Cellule de renseignement financier (CRF) de Chypre s’attend à une augmentation des déclarations de transactions suspectes (STR) pour les crypto-monnaies suite aux réglementations adoptées par l’île pour le secteur des actifs numériques. La Commission chypriote des valeurs mobilières et des changes (CySEC) a introduit des directives visant à réglementer les activités des fournisseurs de services d’actifs cryptographiques (CASP) en 2021.
Selon le premier rapport d’analyse stratégique pour 2020 et 2023 publié par la CRF chypriote, MOKAS, 27 cas de transactions suspectes avec des crypto-monnaies ont été soumis en 2022, soit bien plus que 20 et 19 au cours des deux années consécutives précédentes, respectivement.
DOS déclarées à la CRF au fil des années
Le rapport a mis en évidence les tendances et les modèles de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, qui impliquaient les crypto-monnaies, la fraude, la corruption, l’évasion fiscale et le trafic d’êtres humains et de stupéfiants.
« Ce rapport couvre les tendances et les pratiques courantes identifiées dans les DOS et SAR reçues des entités déclarantes au cours de la période 2020-2022, les demandes et divulgations spontanées des CRF étrangères ainsi que les demandes des autorités de police chypriotes et du département des douanes et accises de Chypre », indique le rapport. .
Les crypto-monnaies sont restées au centre du rapport, soulignant que les monnaies numériques sont le principal mode de paiement en mode sombre. Les criminels dissimulent en outre l’origine des crypto-monnaies à l’aide de mélangeurs.
La fraude est en hausse
En outre, l’agence a constaté une tendance croissante à la fraude suite aux rapports suspects qui lui sont soumis. Selon les chiffres, 242 incidents ont été signalés en 2022, alors que les chiffres étaient respectivement de 259 et 334.
« Cette augmentation peut s’expliquer en partie par l’augmentation des cas de fraude sur Internet. Au cours des dernières années, les nouvelles technologies ont facilité les opérations des fraudeurs », indique le rapport, ajoutant : « Une diminution significative des déclarations de transactions suspectes soumises en La relation avec la fraude a été observée en 2022. Cependant, selon les données jusqu’à présent pour 2023, le nombre de rapports soumis devrait augmenter, conformément à la tendance à la hausse observée au cours des années 2018 à 2021. »
Voir l’article original en anglais
