- L’ancien PDG de Terraform Labs devrait être extradé vers les États-Unis après un commentaire privé du ministre de la Justice du Monténégro.
- Do Kwon risque actuellement d’être extradé vers les États-Unis et la Corée du Sud après avoir été inculpé de plusieurs chefs d’accusation, notamment de fraude.
Do Kwon, un ressortissant sud-coréen et ancien PDG de Terraform Labs, la société à l’origine du stablecoin TerraUSD qui s’est effondré en 2022 pour faire chuter l’ensemble du marché de la cryptographie, a été arrêté en mars de cette année. Il a été arrêté avec l’ancien responsable financier de Terraform Labs Han Chang-joon à l’aéroport de Podgorica, la capitale du Monténégro, alors qu’il embarquait sur un vol à destination de Dubaï.
Les autorités ont trouvé sur eux de faux passeports costaricains ainsi que des passeports belges, des ordinateurs portables, etc. Do Kwon et son ancien collègue ont ensuite été placés en détention provisoire pendant 30 jours.
Lors d’une des audiences du tribunal, Do Kwon a abandonné la demande de vérification de l’authenticité des passeports costaricains. Il est intéressant de noter qu’Interpol avait déjà confirmé qu’il s’agissait d’un faux.
Le tribunal de district américain de Manhattan a déjà annoncé un acte d’accusation de huit chefs d’accusation contre lui pour fraude en valeurs mobilières, fraude électronique, fraude sur matières premières et complot. En Corée du Sud, il fait face à des accusations de « délits financiers, notamment de fraude, de violations des lois sur les marchés de capitaux, de manipulation des volumes de transactions à l’aide de « robots commerçants » et de corruption ».
Kwon et Han ont tous deux été extradés par les autorités sud-coréennes et américaines pour faire face à des accusations connexes. De plus, tous les ordinateurs saisis ont été priés d’être remis.
L’ancien PDG de Terraform Labs va-t-il être extradé vers les États-Unis ?
Dans le dernier rapport, une source proche du dossier a révélé que le ministre de la Justice du Monténégro, Andrej Milovic, envisage d’envoyer Do Kwon aux États-Unis plutôt qu’en Corée du Sud. Parallèlement, le chef de l’équipe d’enquête sud-coréenne, Dan Sung-han, a récemment déclaré au Wall Street Journal qu’enquêter sur l’affaire dans le pays pourrait être le moyen le plus efficace de rendre justice aux investisseurs.
Il estime que l’ancien PDG de Terraform Labs pourrait être condamné à la plus longue peine de prison pour crime financier de l’histoire du pays.
Actuellement, Do Kwon a été condamné à quatre mois de prison pour falsification de documents au Monténégro. Il est également important de noter que la demande d’extradition a été approuvée par le tribunal, mais qu’aucune décision sur le lieu d’extradition n’a encore été prise. Il est également indiqué que le ministre de la Justice prendrait la décision finale quant au pays prioritaire.
Dans le procès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre Do Kwon, il a été déclaré qu’il avait gagné des milliards de dollars auprès des investisseurs grâce à la vente de titres d’actifs cryptographiques, dont beaucoup étaient signalés comme des transactions non enregistrées.
Il s’agit notamment des « mAssets », des swaps basés sur des titres conçus pour générer des rendements en reflétant le prix des actions de sociétés américaines, et de Terra USD (UST), un titre d’actifs cryptographiques appelé « stablecoin algorithmique » qui est censé maintenir son ancrage au dollar américain en étant interchangeable avec un autre des titres d’actifs cryptographiques des défendeurs, LUNA. La plainte allègue en outre que Terraform et Kwon ont proposé et vendu aux investisseurs d’autres moyens d’investir dans leur empire cryptographique, notamment les jetons de sécurité des actifs cryptographiques MIR – ou jetons « miroir » – et LUNA lui-même.
Ses avocats ont déjà déposé une requête pour rejeter cette action en justice, affirmant que le TUSD n’est pas un titre, mais une monnaie.
Le marché de la cryptographie se remet actuellement de l’impact subi par l’effondrement de TerraUSD, alors que Bitcoin (BTC) a réalisé une course incroyable pour s’échanger à 43 230,70 $. Au cours des dernières 24 heures, l’actif a chuté de 1,62%.
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