Après avoir passé 11 mois en détention, Legkodymov a plaidé coupable à un chef d’accusation d’exploitation d’une bourse non enregistrée.
Anatoly Legkodymov, ancien PDG de Bitzlato, une bourse de crypto-monnaie basée à Hong Kong, a plaidé coupable aux accusations d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de facilitation du blanchiment de fonds illicites totalisant jusqu’à 700 millions de dollars.
Selon une annonce publiée mercredi, l’ancien PDG de Bitzlato, plus connu sous le nom de « Gandalf » ou « Tolik », a comparu devant le juge Eric Vitaliano devant un tribunal américain de Brooklyn, New York, où il a reconnu les crimes.
La genèse de l’affaire
Le plaidoyer de culpabilité fait suite à des accusations criminelles déposées par le ministère américain de la Justice (DOJ) en janvier de cette année.
Les autorités ont affirmé dans la plainte que la société, enregistrée à Hong Kong et opérant à l’échelle mondiale, n’avait pas mis en œuvre les règles obligatoires de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client.
L’absence de mesures KYC aurait fait de Bitzlato un choix privilégié pour les criminels associés au marché du dark web Hydra. Ces individus ont utilisé l’échange pour blanchir environ 700 millions de dollars en crypto-monnaies, provenant d’activités illégales telles que la vente de stupéfiants, le vol d’informations financières, la fraude par carte de crédit et l’utilisation de méthodes d’identification frauduleuses.
Les documents judiciaires ont également révélé que Bitzlato avait reçu plus de 15 millions de dollars de produits de ransomware provenant de cybercriminels après la fermeture d’Hydra en avril 2022. Selon le document judiciaire, Legkodymov était au courant de l’échange aidant les criminels d’Hydra à blanchir leurs produits mal acquis.
« De plus, Legkodymov et les autres dirigeants de Bitzlato savaient que les comptes de Bitzlato regorgeaient d’activités illicites et que nombre de ses utilisateurs étaient enregistrés sous des identités tierces. Par exemple, le 29 mai 2019, Legkodymov a utilisé le système de discussion interne de Bitzlato pour écrire à un collègue que les utilisateurs de Bitzlato étaient « connus pour être des escrocs », utilisant d’autres documents d’identité pour enregistrer leurs comptes », peut-on lire dans la plainte.
Le DOJ a en outre allégué que Bitzlato avait servi des clients américains et guidé les utilisateurs dans le transfert de fonds d’autres sociétés de cryptographie enregistrées aux États-Unis sans obtenir l’autorisation appropriée des autorités compétentes.
Legkodymov plaide coupable d’un chef d’accusation criminelle
Legkodymov a été arrêté à Miami le 17 janvier 2023, le même mois où il faisait face à des accusations liées à la transmission de fonds illicites.
Suite à l’arrestation, les autorités françaises ont bloqué le site Internet de l’entreprise dans le cadre d’un effort international visant à démanteler ses activités.
Après avoir passé 11 mois en détention, Legkodymov a plaidé coupable à un chef d’accusation d’exploitation d’une bourse non enregistrée. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, il s’est également engagé à dissoudre Bitzlato et à renoncer aux réclamations portant sur environ 23 millions de dollars d’actifs saisis de la bourse.
Le procureur américain Breon Peace a déclaré que les plaidoyers de culpabilité confirment l’allégation selon laquelle Legkodymov était au courant des opérations illégales de l’entreprise avec des criminels du marché du dark web.
« Le plaidoyer de culpabilité de Legkodymov aujourd’hui confirme qu’il était parfaitement conscient que Bitzlato, sa plateforme d’échange de crypto-monnaie, était utilisée comme un tourniquet ouvert par des criminels désireux de profiter de ses contrôles laxistes sur les transactions monétaires illicites. L’accusé pensait peut-être qu’il opérait depuis un refuge à l’étranger pour son centre d’information « Sans questions posées », mais cette poursuite et cette condamnation démontrent le contraire », a déclaré l’avocat américain Peace.
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