- 28 fournisseurs d’actifs numériques virtuels (VDA) ou de services de cryptographie se sont enregistrés auprès de la Financial Intelligence Unit (FIU) indienne.
- L’enregistrement fait suite à une directive du ministère indien des Finances en mars.
- Les entreprises de cryptographie sont désormais légalement tenues de mener des processus de vérification.
28 fournisseurs d’actifs numériques virtuels (VDA) ou de services de cryptographie se sont enregistrés auprès de la Financial Intelligence Unit (FIU) indienne. Cette décision a été révélée lundi par le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, dans une réponse écrite à la Chambre basse du Parlement.
Cette décision fait suite à une directive publiée par le ministère indien des Finances en mars, qui exigeait que les entreprises de cryptographie s’inscrivent auprès de la CRF, l’unité nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, et adhèrent à divers processus décrits dans la loi sur la prévention du blanchiment d’argent ( PMLA).
La réglementation signifie que les entreprises de cryptographie sont désormais légalement tenues de mener des processus de vérification, notamment Know Your Customer (KYC).
Lignes directrices de l’Inde applicables aux échanges cryptographiques offshore
La réponse du ministère des Finances a également mis en lumière le fait que « les lignes directrices et les exigences de déclaration sont applicables aux échanges cryptographiques offshore desservant le marché indien ». En outre, le ministère a affirmé que « des mesures appropriées en vertu de la PMLA » seraient prises contre les plates-formes offshore non conformes.
D’importantes bourses indiennes de crypto-monnaie telles que CoinDCX, WazirX et CoinSwitch se sont toutes enregistrées avec succès auprès de la CRF, démontrant leur engagement à se conformer aux nouvelles réglementations. Il convient de noter qu’aucune des 28 entités enregistrées auprès de la CRF ne semble être une société offshore.
L’enregistrement de ces fournisseurs de services reflète une tendance plus large du secteur des cryptomonnaies à s’adapter à des cadres réglementaires plus stricts à l’échelle mondiale. L’évolution vers l’enregistrement obligatoire et le respect des mesures anti-blanchiment d’argent témoigne d’un secteur en pleine maturité désireux de s’intégrer aux systèmes financiers traditionnels.
La position réglementaire de l’Inde sur les crypto-monnaies a fait l’objet d’un examen minutieux, le gouvernement prenant des mesures mesurées pour équilibrer l’innovation avec la protection des consommateurs et la sécurité financière.
L’enregistrement de ces 28 entités est considéré comme une étape positive vers la promotion d’un environnement cryptographique sécurisé et réglementé dans le pays, fournissant un cadre pour la croissance responsable du secteur.