Le plus grand échange crypto au monde, Binancea un problème de recyclage
Binance c’était pendant des années la bourse de crypto-monnaie la plus grande et la plus importante au monde. Après avoir survécu à l’effondrement de FTX, la plateforme dirigée par Changpeng Zhao, communément appelé CZ, semblait destiné à rester l’acteur le plus important du marché. Cependant, un récent accord de plaidoyer avec le ministère américain de la Justice a changé tous les scénarios.
L’accusation est celle de blanchiment d’argent d’argent provenant de pays soumis à des sanctions, comme la Russie ou l’Iran. Le problème résiderait dans le choix de Binance de permettre aux investisseurs américains d’utiliser le système même s’il n’est pas réglementé. « Il vaut mieux demander pardon que la permission » » a déclaré le PDG de l’entreprise selon des documents judiciaires. Cette opération illégale aurait ouvert le marché américain à la bourse. Les estimations de l’entreprise pèsent sur les États-Unis entre 20 et 30 % de ses revenus potentiels.
Découverte, Binance aurait bloqué les IP des utilisateurs américains, à quelques exceptions près. En effet, il aurait caché l’origine de certains joueurs définis comme des VIP, les plus riches. Mais les accusations du ministère de la Justice ne se limitent pas à contourner les règles américaines. La société de CZ aurait permis à des organisations criminelles de blanchir de l’argent via la plateforme. De l’argent du trafic de drogue à l’argent d’un célèbre site russe opérant sur le Dark Web.
Pour cette raison, il a reçu une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre d’un accord de plaidoyer. Changpeng Zhao, qui a également été condamné à une amende, a annoncé sa démission. L’avenir est désormais incertain pour Binance. L’amende elle-même pourrait être trop élevée pour être payée.
Dans une récente interview, CZ n’était pas sûr lorsqu’on lui a demandé si son entreprise pouvait supporter un paiement de seulement 2 milliards de dollars, ce qui aurait eu lieu si tous les utilisateurs avaient retiré leur argent. De plus, de nombreux analystes commencent à douter de la capacité de Binance à fonctionner sans blanchiment d’argent. Les prochains mois seront fondamentaux pour comprendre si le deuxième grand échange de crypto, après FTX, est également voué à l’échec.
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