Dans un développement surprenant, le ministère américain de la Justice (DOJ) a révélé que les procureurs pourraient plaider en faveur d’une peine de 10 ans de prison contre le milliardaire de crypto-monnaie Changpeng Zhao (CZ) lorsqu’il sera condamné pour violation de la loi sur le secret bancaire. Jusqu’à présent, les experts juridiques avaient prédit que CZ serait condamné à une peine de prison à sécurité minimale de 12 à 18 mois, son équipe de défense plaidant pour l’absence de peine de prison ou pour une peine légère combinant une peine de prison, une détention à domicile et une probation.
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La divulgation du DOJ est intervenue dans un dossier judiciaire tard samedi soir, qui demandait également que CZ soit limité à vivre sur la zone continentale des États-Unis et interdit de se rendre à son domicile aux Émirats arabes unis jusqu’à sa condamnation. Le DOJ a fait valoir que CZ risquait une peine potentielle pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison, ce qui, selon lui, serait « important » pour lui étant donné qu’il n’a jamais passé un seul jour en détention et qu’il a une famille.
La révélation soudaine du DOJ a fait sourciller, car il est très inhabituel qu’un accusé multimilliardaire qui a plaidé coupable, risque une peine de prison et réside dans un pays qui n’extrade pas ses citoyens vers les États-Unis soit autorisé à voyager et vivre à l’étranger avant leur condamnation. Dans la plupart des cas, ces accusés sont au minimum détenus ou empêchés de quitter le pays.
Selon l’expert juridique, les crimes de CZ ne constituent pas des infractions réglementaires mineures ; il a plaidé coupable de violation des lois anti-blanchiment d’argent et a accepté de payer une amende record de 4,3 milliards de dollars. Les violations de l’entreprise incluent l’incapacité à mettre en œuvre des programmes visant à prévenir et à signaler les transactions suspectes avec des terroristes, des attaquants de ransomware, des blanchisseurs d’argent et d’autres criminels. En ne respectant pas ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de sanctions, CZ a permis aux acteurs illicites d’effectuer librement des transactions sur sa plateforme.
À ce stade, il n’est pas certain que le juge Richard A. Jones autorisera CZ à se rendre aux Émirats arabes unis avant sa condamnation. Lors de sa première audience sur la libération sous caution, le juge d’instance Brian Tsuchida a fixé à demain la date limite pour réviser son ordonnance de libération sous caution. Il est possible que le juge Jones fasse un compromis en ajoutant des conditions de caution supplémentaires, en renforçant les exigences en matière de caution ou en exigeant une communication et une représentation accrues de la part de l’avocat de CZ. Il pourrait également retarder sa décision ou ordonner des mesures d’enquête complémentaires. L’issue de cette affaire ne sera connue que lorsque le juge Jones aura rendu sa décision.