La police de Westport, dans le Connecticut, a aidé un investisseur en cryptographie à récupérer plus de 3 millions de dollars en Bitcoin (BTC) après avoir été victime d’une escroquerie financière très médiatisée.
La police de Westport déjoue une arnaque au BTC
En mai, la police de Westport aurait ouvert une enquête à la suite d’un signalement d’une victime, qui avait été persuadée de transférer des fonds de son compte de retraite vers une adresse de portefeuille d’échange crypto Kraken en janvier, comme l’a déclaré le lieutenant Eric Woods dans un communiqué de presse.
Entre janvier et mars, la victime a découvert que plus de 3 millions de dollars de Bitcoin avaient été retirés et déplacés vers des portefeuilles de crypto-monnaie indépendants de leur volonté. En collaboration avec la police de l’État du Connecticut, les détectives de Westport ont suivi avec diligence les transactions et ont réussi à geler tous les comptes liés à l’arnaque, comme l’a confirmé Woods.
Grâce à ces efforts, les autorités ont réussi à récupérer plus de 3 millions de dollars, qui ont désormais été restitués à la victime. Woods a également précisé que les comptes gelés remontaient à des résidents du Pakistan, ce qui rendait la probabilité d’arrestations dans cette affaire très improbable.
Dans une déclaration publiée le 29 septembre, Woods du département de police de Westport a souligné l’importance de cette affaire, mettant en valeur les efforts louables de leur bureau de détective. Il a également rappelé aux habitants d’être prudents et de se méfier des arnaques.
Les escroqueries aux crypto-monnaies sont préoccupantes
Ces dernières années, les escroqueries cryptographiques se sont multipliées alors que les mauvais acteurs continuent d’exploiter le manque de réglementation du secteur des cryptomonnaies.
Le Département de la protection financière et de l’innovation (DFPI) propose un Crypto Scam Tracker, permettant aux utilisateurs de rechercher des plaintes spécifiques et de fournir un aperçu des escroqueries courantes et des mesures de protection pour les transactions cryptographiques.
En mai, un couple britannique a connu un revers important lorsqu’il a été victime d’une arnaque au Bitcoin, entraînant une dette de 56 000 $. L’arnaque, sans rapport avec le Bitcoin ou la crypto-monnaie, a capitalisé sur la compréhension superficielle du couple en matière financière. Il semble qu’il s’agisse d’une escroquerie par phishing dans laquelle le couple a été trompé en divulguant son portefeuille BTC et ses informations personnelles.
En août, le ministère thaïlandais de l’Économie et de la société numériques a lancé un avertissement sévère à Facebook, menaçant d’obtenir une ordonnance de fermeture du tribunal si la plateforme ne répondait pas aux prétendues publicités d’investissement et d’escroquerie cryptographique.
Selon le ministère, ces publicités trompeuses sur Facebook ont fait plus de 200 000 victimes, favorisant les escroqueries cryptographiques, les investissements frauduleux et la contrefaçon d’agences gouvernementales comme la Securities and Exchange Commission.
Le ministère accumule activement des preuves liées à ces publicités frauduleuses, qui ont dépassé les 5 300. Le problème persiste malgré les demandes persistantes du gouvernement exhortant Facebook à supprimer plus de 5 000 publicités frauduleuses identifiées.
Ces escroqueries, offrant des rendements quotidiens allant jusqu’à 30 %, exploitent souvent le soutien de célébrités ou prétendent faussement se conformer aux organismes de réglementation, créant ainsi une préoccupation majeure pour les autorités et les utilisateurs.
Selon la Federal Trade Commission (FTC), plus d’un milliard de dollars en cryptomonnaies ont été perdus à cause d’escroqueries depuis le début de 2021, touchant plus de 46 000 personnes.
Les escroqueries les plus répandues concernaient de fausses opportunités d’investissement, avec 575 millions de dollars de pertes liées à la fraude cryptographique liées à ces stratagèmes en 2021. Les victimes sont devenues la proie de sites Web et d’applications d’investissement frauduleux, croyant pouvoir surveiller la croissance de leur cryptographie, pour ensuite découvrir que les applications étaient fausses. et récupérer leur argent est devenu impossible.
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