Sam Bankman-Fried (SBF) est confronté à un nouveau champ de bataille dans les retombées continues de FTX alors que les actionnaires cherchent à se racheter, selon un examen des documents judiciaires par The Telegraph.
Selon un article du Telegraph du 2 septembre, le fondateur de la bourse de crypto-monnaie, aujourd’hui effondrée, est accusé de ne pas avoir coopéré avec les liquidateurs nommés par un tribunal d’Antigua pour superviser la société holding en faillite Emergent Fidelity Technologies (EFT).
La SBF accusée d’avoir bloqué la liquidation d’une société holding en faillite
EFT a été cofondée par le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, et l’ancien dirigeant Gary Wang. Elle a déposé son bilan le 23 février 2023.
Dans une déclaration sous serment consultée par The Telegraph, un journal britannique, les liquidateurs ont déclaré : « M. Bankman Fried n’a pas coopéré avec les liquidateurs ni fourni les documents sociaux de l’EFT. »
Jusqu’à récemment, EFT détenait 56 millions d’actions de l’application de négociation d’actions Robinhood, d’une valeur de 606 millions de dollars. Cette participation considérable est restée gelée par le ministère américain de la Justice au milieu d’importantes accusations de fraude portées contre Bankman-Fried à la fin de l’année dernière. Pourtant, les créanciers de FTX lorgnaient sur la cache d’actions dans l’espoir de récupérer les pertes résultant de l’implosion soudaine de la bourse.
Robinhood a récupéré les actions vendredi, le produit étant détenu sur un compte gouvernemental conformément à l’ordonnance d’un juge fédéral. Pourtant, la saga s’éternise alors que les créanciers insistent sur le fait que Bankman-Fried fait obstacle au processus de liquidation de l’EFT.
Comment Bankman-Fried paie-t-il ses factures juridiques ?
Dans l’affidavit, les liquidateurs nommés par le tribunal accusaient Bankman-Fried de ne pas avoir fourni les registres sociaux d’EFT. Ils affirment également qu’il a déposé quelque 16 requêtes entravant leur travail, malgré sa relative pauvreté.
Bankman-Fried affirme publiquement qu’il ne lui reste plus que 100 000 $ en espèces, comme cela a été déterminé pour la première fois en décembre 2022.
Le Telegraph a demandé à deux reprises à son avocat, David Dorsett, comment son client payait ses frais juridiques, compte tenu de son manque de moyens déclaré. L’avocat s’est toutefois refusé à tout commentaire.
Les créanciers sont devenus furieux de ce qu’ils appellent l’obstruction délibérée de Bankman-Fried. Certains pensent que ses manœuvres juridiques à Antigua pourraient enfreindre les conditions de sa libération sous caution qui limitent ses dépenses, limitées à 1 000 dollars par jour.
Bien qu’il déplore publiquement ses restrictions de libération sous caution et la diminution de ses fonds, les requêtes des créanciers exigeant des informations financières de Bankman-Fried sont restées sans réponse.
En réponse aux efforts bloqués des liquidateurs de l’EFT, un juge d’Antigua a souligné la nécessité urgente d’acquérir des documents financiers complets sur les actifs de la société holding en faillite. L’avocat de Bankman-Fried maintient que son client s’est conformé et a pleinement coopéré aux ordonnances du juge.
Pourtant, dans plusieurs cas, le fondateur a négligé de payer les frais juridiques et les frais de sécurité, comme l’avait ordonné le tribunal.
La longue bataille juridique met en lumière les retombées latentes de l’effondrement choquant de FTX en novembre dernier. Autrefois évalué à 32 milliards de dollars, l’échange de crypto-monnaie s’est effondré en raison d’accusations de fonds clients détournés et d’actifs gonflés.
Bankman-Fried fait désormais face à des accusations de fraude criminelle à New York alors que les créanciers et les enquêteurs tentent de démêler l’épave. Le procès du fondateur de FTX doit débuter le mois prochain.
Entre-temps, le fils autrefois préféré de Crypto est détenu au centre de détention métropolitain de Brooklyn, où il a été transféré après qu’un juge l’a accusé d’intimider des témoins.
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