Des documents déposés récemment auprès du tribunal américain des faillites du district du Delaware ont montré une séquence de transactions financières qui ont précédé le déclin du FTX en novembre 2022. Les documents susmentionnés suggèrent que la majorité de ces transactions ont principalement favorisé les personnes occupant des postes influents au sein du secteur. entreprise.
Cependant, il est essentiel de noter que les débiteurs de FTX ont déclaré que l’exactitude et l’exhaustivité de ces données ne peuvent être garanties et déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions potentielles.
Sam Trabucco, l’ancien co-PDG d’Alameda Research, a bénéficié d’un transfert de 2,51 millions de dollars de la société vers l’American Yacht Group en mars de l’année dernière.
Remarquablement, quelques mois seulement après cette transaction, Trabucco a publiquement reconnu être propriétaire d’un yacht tout en annonçant sa démission par le biais d’un tweet en août 2022.
Court filing in the US Bankruptcy Court for the District of Delaware. Source: Kroll
Ce fut une expérience incroyablement formatrice de travailler avec @AlamedaTrabucco. Sa présence m’a manqué ces derniers mois, mais je suis fier de tous les autres employés d’Alameda qui se sont mobilisés et plus enthousiasmés que jamais par notre avenir. J’espère qu’il passera un bon moment sur son bateau ! https://t.co/HqA2gz0FvL
-Caroline (@carolinecapital) 24 août 2022
Les documents impliquent également qu’Alameda Research était peut-être au courant de la mauvaise conduite de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, mais n’a pris aucune mesure. Ce manque d’action a finalement conduit à l’effondrement d’Alameda, entraînant des pertes importantes pour les investisseurs.
Ces révélations ont jeté un éclairage négatif sur le secteur des cryptomonnaies, qui a longtemps eu du mal à se distancier des associations de mauvaise conduite financière.
La démission opportune de Sam Trabucco
Il semble que le paiement du yacht ait pu être un geste d’adieu envers Trabucco, comme le message d’adieu de sa co-PDG de l’époque, Caroline Ellison, y faisait référence de manière légère.
Trabucco, qui était l’une des premières recrues d’Alameda, a décidé de démissionner du fonds spéculatif aujourd’hui disparu le 24 août 2022, invoquant son incapacité à continuer à justifier son rôle et son désir de donner la priorité à d’autres aspects de sa vie.
Il est intéressant de noter que cette décision de démission a eu lieu quelques mois seulement avant qu’Alameda et FTX ne fassent faillite. Il convient de noter que Trabucco n’a été impliqué dans aucune accusation portée contre les entreprises ou leurs dirigeants.
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Depuis lors, il a fait profil bas, sa dernière publication sur les réseaux sociaux datant du 8 novembre, dans laquelle il a exprimé sa sympathie pour les personnes touchées par l’effondrement de FTX.
Paiements en espèces aux dirigeants de FTX
De plus, les documents judiciaires révèlent une série de paiements en espèces effectués à d’anciens dirigeants de FTX, notamment Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wong et Constance Wang, le tout au cours de l’année précédant l’effondrement de l’entreprise.
Selon les documents, ces paiements totalisaient plus de 3 milliards de dollars et n’étaient pas liés à des dépenses opérationnelles légitimes. Bankman-Fried a reçu la somme colossale de 2,2 milliards de dollars, Nishad Singh et Gary Wang recevant respectivement 587 millions de dollars et 246 millions de dollars.
Bankman-Fried est actuellement détenu au Metropolitan Detention Center de New York, accusé de subornation de témoins. Son procès est prévu le 2 octobre de cette année.
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