Le procès de Sam Bankman-Fried est l’un des plus grands cas de fraude boursière en col blanc à Manhattan, avec des milliards de dollars détournés de la défunte plateforme de cryptomonnaie FTX, causant d’importantes difficultés financières aux anciens utilisateurs (et employés).
Dernièrement, les avocats représentant le fondateur en disgrâce se sont opposés aux quatre millions de pages de notes d’enquête fournies par le ministère américain de la Justice (DOJ), affirmant que cette décision était « fondamentalement injuste et ne devrait pas être autorisée ».
4 millions de pages de preuves contre SBF
Dans une lettre adressée au juge Lewis Kaplan, les représentants légaux de la SBF ont estimé que la stratégie du gouvernement était clairement insuffisante. Ils ont en outre ajouté que cette décision violait le sixième amendement du fondateur de FTX visant à participer à la préparation de sa défense et son droit à recevoir l’assistance efficace d’un avocat.
Tout en s’opposant aux quatre millions de pages supplémentaires de découverte introduites la semaine dernière par le gouvernement, les avocats de SBF ont fait valoir :
« Nous nous opposons en outre à la production par le gouvernement, hier encore, de 4 millions de pages supplémentaires de découverte. Le gouvernement ne peut pas être autorisé à divulguer des millions de pages sur la défense moins de six semaines avant le procès, surtout quand il n’a aucunement l’intention de présenter les documents à M. Bankman-Fried au MDC pour qu’il les examine.
En outre, l’équipe juridique a soutenu que même si SBF était libéré sous caution et disposait d’un délai illimité pour examiner ces documents, il resterait probablement impossible pour lui d’achever l’examen avant la date du procès, prévue le 3 octobre.
À ce titre, le dossier du tribunal demande une libération provisoire pour résoudre « ces problèmes et sauvegarder » le droit de SBF de participer à sa propre défense.
La stratégie de défense de SBF
Adam Cochran, analyste en cryptographie dit que les quatre millions de pages en question peuvent aider à « déterrer toutes les transactions douteuses » puisqu’elles englobent les discussions, les comptes, la paperasse, les flux d’argent ainsi que les témoignages de co-conspirateurs. Il a également émis l’hypothèse que les avocats de SBF « doivent conseiller ici un accord de plaidoyer ».
L’ancien PDG de FTX était en liberté moyennant une caution de 250 millions de dollars pendant environ huit mois après son extradition des Bahamas et sa première comparution devant un tribunal aux États-Unis en décembre 2022. Néanmoins, après l’émergence d’accusations d’intimidation de témoins impliquant l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison. , un juge fédéral a révoqué sa caution.
Jusqu’à présent, SBF a nié tout acte répréhensible et a plaidé non coupable de toutes les accusations. Ses représentants légaux, en revanche, ont plaidé pour un meilleur traitement pour lui après son incarcération le 11 août.
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