Cette semaine, Binance est à l’honneur au milieu d’allégations de manipulation de marché et de violations des sanctions. Pendant ce temps, les régulateurs intensifient leurs mesures coercitives dans un contexte de délits liés à la cryptographie – le dernier en date impliquant Pepe Coin.
Les préoccupations de Binance concernant le SEPA
Binance est devenue un point central d’attention cette semaine, en raison d’une suite de circonstances.
Le soutien officiel de l’échange sur Twitter faisait allusion à un arrêt momentané des virements en EUR, indiquant la suspension temporaire des virements SEPA, sans préciser de calendrier précis pour la réintégration.
Malgré l’absence de raisons explicites, les efforts de Binance pour tenir les utilisateurs informés maintiennent un air d’anticipation quant à savoir si des facteurs externes pourraient être en jeu.
Suite à des rapports faisant état de préoccupations liées aux transferts SEPA, la société a rapidement résolu la situation par le biais d’une déclaration officielle fournie à crypto.news.
Selon un représentant de Binance, les services de dépôt et de retrait SEPA seront disponibles jusqu’au 25 septembre. Cependant, les particuliers seront confrontés à une importance accrue accordée à la conformité réglementaire.
Dans le cadre d’une démarche proactive de réalisation d’évaluations régulières, certains utilisateurs peuvent être amenés à fournir des informations personnelles complémentaires.
Allégations croissantes
Peu de temps après, Binance a fait l’objet d’un examen minutieux alors que les allégations de manipulation de marché prenaient de l’ampleur. Le 23 août, Santiment a révélé que les discussions dans le domaine de la cryptographie étaient centrées sur Binance et son jeton natif, BNB.
Selon la plateforme d’information sur le marché, Binance s’est hissée au premier plan des sujets d’actualité, assurant la première position, tandis que BNB suit de près à la troisième place.
Santiment a attribué l’augmentation des mentions sociales aux allégations croissantes concernant l’implication potentielle de Binance dans la manipulation du marché. Les allégations suggèrent que le PDG Changpeng Zhao pourrait vendre stratégiquement Bitcoin (BTC) pour maintenir la valeur du BNB.
Binance a également été critiquée pour des allégations de violations des sanctions. Selon un article du 22 août, le Wall Street Journal a rapporté que l’échange aurait collaboré avec des entités sanctionnées en Russie.
Malgré les affirmations de conformité, le rapport du WSJ affirme que les opérations russes de Binance restent actives. Il existe des soupçons de transactions cryptographiques basées sur le rouble, potentiellement liées aux banques russes sanctionnées.
La bourse est également soupçonnée d’être impliquée dans des transactions en roubles peer-to-peer. Alors que Binance réfute les accusations, soulignant le respect des normes juridiques, ces allégations ont pris de l’ampleur, suscitant des inquiétudes.
Binance a pris des mesures concernant son service peer-to-peer (P2P) après que des allégations aient été révélées selon lesquelles il permettait des transactions avec des institutions financières russes inscrites sur la liste noire.
En réponse à ces informations, Binance a cessé de soutenir cinq banques russes sanctionnées pour les transactions en roubles. Notamment, les titulaires de cartes de banques comme Rosbank et Tinkoff Bank pouvaient auparavant acheter des cryptos via Binance.
Binance met fin aux services de cartes en Amérique latine et au Moyen-Orient
Binance a révélé cette semaine qu’elle avait interrompu ses services de cartes de débit cryptographiques dans les régions d’Amérique latine et du Moyen-Orient, à compter du 25 août.
L’entreprise a pris cette décision en réponse à la demande d’un client colombien, soulignant que la décision impacte un petit pourcentage d’utilisateurs dans la région.
Les utilisateurs concernés par cette suspension pourront toujours utiliser leurs cartes de débit cryptées jusqu’au 21 septembre 2023, garantissant une transition en douceur.
La société suggère activement Binance Pay comme alternative sécurisée et pratique pour les besoins de paiement crypté pendant cette période.
Binance et Mastercard mettent fin à leur partenariat
Les rapports du 24 août ont confirmé la fin du partenariat entre Binance et Mastercard. Cette collaboration a facilité l’émission de cartes cryptographiques aux clients de Binance dans divers pays, notamment à Bahreïn, en Argentine, en Colombie et au Brésil.
Le partenariat devrait se terminer le 22 septembre. Il convient de noter que cette résiliation n’a aucun impact sur les projets simultanés de cartes cryptographiques de Mastercard avec d’autres sociétés de cryptographie.
Bien que Mastercard n’ait pas divulgué publiquement les raisons de la résiliation, la société a souligné son engagement inébranlable en faveur d’évaluations rigoureuses et d’une surveillance continue de tous les engagements impliquant la crypto-monnaie.
Des mesures coercitives accrues
Cette semaine a également vu une série de mesures coercitives concernant les crimes liés à la cryptographie. Anthony Faulk, un ressortissant américain de 26 ans tenu responsable d’un important vol de cryptographie, a été condamné à une peine de prison de trois ans.
L’individu a utilisé la méthode d’échange de carte SIM pour exécuter le braquage, entraînant le vol d’actifs cryptographiques d’une valeur de 20 millions de dollars. Cette tactique consistait à manipuler les représentants du service client des fournisseurs de cartes SIM afin de prendre illégalement le contrôle des numéros de téléphone des victimes ciblées.
Des rapports du 23 août ont révélé que Nathanial « Nate » Chastain, un ancien cadre d’OpenSea, risque également une peine de prison en raison d’un délit d’initié NFT.
Reconnu coupable de fraude et de blanchiment d’argent, Chastain purgera une peine de trois mois de prison, suivie d’une assignation à domicile. De plus, il doit subir trois ans de liberté surveillée, payer une amende de 50 000 $ et renoncer aux gains illicites.
James Charles Rivera, un résident de New York âgé de 32 ans, a été condamné à une peine étonnante de 96 ans de prison fédérale, selon un communiqué de presse du ministère de la Justice cette semaine. Rivera opérait en tant que vendeur de stéroïdes sur un marché en ligne caché, où il utilisait la cryptographie pour les transactions.
Le communiqué de presse révélait que Rivera et ses associés avaient été impliqués dans la distribution de stéroïdes anabolisants. Avec des milliers de ventes, Rivera a récolté des millions de dollars en monnaie virtuelle et en espèces.
Après avoir plaidé coupable du crime il y a six mois, il a avoué avoir traité de nombreuses commandes et accumulé près de 451 Bitcoins (BTC).
Cette semaine, la Chine a vu sa juste part de mise en application. Un tribunal chinois a condamné Xiao Yi, un ancien responsable du parti chinois, à la prison à vie, après l’avoir déclaré coupable d’abus de pouvoir et de corruption.
La condamnation de Xiao Yi découle de son abus d’autorité, car il a exploité sa position pour favoriser l’expansion des opérations minières de Bitcoin en organisant un soutien financier et des dispositions en matière d’alimentation électrique. Il l’a fait malgré l’interdiction chinoise du minage de cryptomonnaies.
Les développeurs de Tornado Cash font face à des accusations
Les développeurs de Tornado Cash, un service de crypto-mixage, se sont retrouvés pris au piège de la récente vague de mesures coercitives.
Roman Storm et Roman Semenov, les créateurs de Tornado Cash, font désormais face à des accusations liées au blanchiment d’argent, passibles d’une peine de prison maximale de 20 ans.
Un communiqué de presse du 23 août a confirmé leur inculpation pour avoir prétendument facilité des transactions d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars pour le groupe nord-coréen Lazarus.
Storm et Semenov sont accusés chacun d’un seul chef d’accusation de complot en vue de se livrer à des activités de blanchiment d’argent et de projets visant à violer la loi sur les pouvoirs d’urgence économique internationale.
Storm a été arrêté dans l’État de Washington tandis que Semenov est toujours en liberté. Un autre co-fondateur, Alexey Pertsev, dont l’implication dans Tornado Cash n’est pas liée à ces questions juridiques, sera également jugé à Amsterdam.
Peu de temps après le rapport initial, l’avocat de Storm, Brian Klein, a confirmé que le promoteur avait été libéré sous caution. Klein, dans une déclaration sur X (anciennement Twitter), a exprimé son mécontentement quant à l’implication de son client dans le développement de logiciels.
Escroqueries croissantes
Cette série de mesures coercitives a coïncidé avec une vague massive d’escroqueries et d’allégations d’escroqueries sur la scène cryptographique cette semaine. Friend.tech, une plateforme sociale décentralisée à croissance rapide, a été une cible cette semaine, car sa popularité a attiré l’attention des cybercriminels.
Des rapports du 21 août ont attiré l’attention sur une escroquerie par phishing impliquant des individus se faisant passer pour Friend.tech sur X. Le système de surveillance en chaîne AegisWeb3 a émis un avertissement, conseillant aux utilisateurs de rester vigilants.
L’alerte d’AegisWeb3 a mis en évidence l’émergence d’un faux compte avec le pseudo @friendtech_web3. Ce compte aurait lancé un système de largage aérien pour le jeton Friend, attirant les utilisateurs vers un site Web trompeur.
De plus, le fondateur de DeFi Llama a révélé cette semaine que les cybercriminels ont déclenché une nouvelle vague d’escroqueries cryptographiques, utilisant Google Ads comme passerelle trompeuse.
Dans ce système évolutif, les fraudeurs achètent de l’espace publicitaire sur des sites Web cryptographiques légitimes via Google, puis emploient des tactiques d’injection d’URL pour rediriger sournoisement les utilisateurs vers des plateformes de phishing malveillantes une fois qu’ils interagissent avec la publicité.
L’équipe de Pepe accusée de délit d’initié
Le Pepe Coin a occupé le devant de la scène cette semaine, alors qu’il était impliqué dans une controverse croissante impliquant un vol symbolique important et des allégations de délit d’initié.
L’analyste en chaîne Yazan a affirmé le 26 août que des individus bénéficiant d’un accès privilégié avaient lancé une vente de leurs avoirs PEPE. Cette décision a permis de vendre près de 400 milliards de jetons PEPE principalement à partir d’une seule adresse.
Yazan a exhorté les principales bourses de crypto-monnaie telles que Binance et OKEx à prendre des mesures rapides contre les prétendues activités de délit d’initié.
La controverse a éclaté à la suite d’un tweet du compte officiel Pepe, révélant le transfert non autorisé de 16 000 milliards de jetons Pepe d’une valeur de 15 millions de dollars vers des échanges cryptographiques.
Un autre individu, Jeremy « Pauly » Cahen, qui était autrefois associé au marketing de Pepe Coin, a en outre accusé les initiés du meme coin de s’être livrés à des délits d’initiés après la disparition massive de 16 000 milliards de PEPE.
La divulgation de Cahen le 26 août a souligné que l’équipe Pepe Coin détient un stock important de 16 à 17 millions de dollars de PEPE répartis sur neuf portefeuilles distincts.
Il est intéressant de noter qu’au lieu d’une vente totale, les individus ont stratégiquement pris une position courte considérable en déchargeant progressivement les jetons PEPE d’un portefeuille d’échange contrôlé (CEX).
Voir l’article original en anglais
