Le développeur de Tornado Cash, Roman Storm, a été libéré sous caution, comme l’a confirmé son avocat, Brian Klein.
Storm, co-fondateur du service de mixage de crypto-monnaie Tornado Cash, a été appréhendé par le ministère américain de la Justice (DOJ) pour des accusations notamment de blanchiment d’argent le 23 août.
Le 24 août, Brian Klein, avocat de Roman Storm, a annoncé la nouvelle de la libération sous caution de Storm via la plateforme X. Il a exprimé sa déception face à la décision de l’accusation d’accuser Storm pour son implication dans le développement de logiciels.
Les autorités américaines ont porté des accusations spécifiques contre les développeurs pour leur implication dans la gestion des services Tornado Cash, les accusant d’avoir blanchi plus d’un milliard de dollars de produits du crime.
Les accusations s’étendent également aux allégations de complot en vue de violer les sanctions et de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.
La débâcle de Tornado Cash
En août 2022, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a imposé des sanctions à Tornado Cash, un service de mélange de cryptomonnaies qui mélange des fonds pour masquer leurs origines. Ce mécanisme en fait un outil attrayant pour les acteurs malveillants, en particulier les escrocs, qui l’utilisent pour blanchir leurs actifs cryptographiques acquis illégalement.
Le Trésor américain affirme que Tornado Cash a traité plus de 500 millions de dollars provenant de piratages et de vols en ligne.
Les sanctions imposent que tous les actifs détenus dans Tornado Cash soient désormais gelés, que les transactions vers ou depuis le service soient interdites et que le code du mélangeur soit interdit (bien qu’il soit presque impossible d’arrêter efficacement la technologie).
Des cas de Tornado Cash utilisés pour des activités frauduleuses sont apparus ces dernières années.
En 2022, l’Horizon Bridge a connu une faille qui a entraîné la perte de 320 millions de dollars en cryptomonnaie. En exploitant Tornado Cash, les pirates ont blanchi une partie des fonds volés.
Lors d’un autre incident, un groupe de fraudeurs a utilisé Tornado Cash pour blanchir les gains d’un stratagème de Ponzi qui a fraudé les investisseurs de 100 millions de dollars. Ces mauvais acteurs auraient utilisé Tornado Cash pour mélanger les fonds volés, frustrant ainsi les efforts des forces de l’ordre pour retracer leurs traces.
Ces cas illustrent quelques-uns des prétendus abus de Tornado Cash. Le voile d’anonymat qu’il offre en fait un instrument séduisant pour les escrocs.
Alors que les sanctions visaient à lutter contre le blanchiment d’argent, les passionnés du Web3 affirment que l’OFAC outrepasse sa compétence en imposant inutilement des sanctions à des logiciels plutôt qu’à un individu ou à une organisation.
Les critiques des sanctions expriment leurs inquiétudes quant à leur impact potentiel sur la vie privée des utilisateurs de crypto et la possibilité de futures fermetures.
En septembre dernier, six individus ont contesté ces sanctions en intentant une action en justice, soutenue financièrement par l’échange de cryptomonnaie Coinbase, contre le département du Trésor américain.
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