Dans une déclaration du 23 août publiée sur son site Internet, l’OFAC a indiqué avoir ajouté Roman Semenov, un ressortissant russe qui a contribué au lancement de Tornado Cash, à une liste de personnes qui sont des « ressortissants spécialement désignés ».
L’OFAC a noté toutes ses adresses e-mail connues et ses portefeuilles Ethereum (ETH).
Les cofondateurs de Tornado Cash font face à des accusations de blanchiment d’argent
De plus, le FBI et l’IRS ont arrêté Roman Storm, un autre co-fondateur du mélangeur crypto, le 24 août. Semenov et Storm ont été accusés de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent non autorisée et de complot en vue de violer les sanctions.
Selon Wally Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor, Semenov et Storm auraient blanchi des centaines de millions de dollars de crypto volées pour le compte du groupe Lazarus, lié au régime nord-coréen de Kim Jong Un.
Il y a près d’un an, Semenov a signalé que son compte avait été suspendu sur GitHub. À peu près au même moment, un développeur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, a été arrêté par le service néerlandais des finances et de l’information. Il a été libéré neuf mois plus tard, le 26 avril 2023, et est actuellement en attente de procès pour avoir facilité le blanchiment d’argent basé sur des actifs cryptographiques.
Le juge se range du côté de l’OFAC
Semenov a été ajouté à la liste de l’OFAC après qu’un juge s’est rangé du côté du Trésor américain le 18 août dans le procès Tornado Cash. Dans ce cas, Tornado Cash a tenté de dire que l’OFAC avait outrepassé son autorité et sa juridiction en interdisant le mélangeur cryptographique.
La décision de l’OFAC est la première grande étape vers l’imposition de sanctions à Semenov lui-même, et pas seulement à Tornado Cash en tant qu’entreprise.
En 2022, l’agence a sanctionné Tornado Cash parce qu’elle a déclaré que les pirates avaient pu blanchir jusqu’à 7 milliards de dollars d’actifs cryptographiques volés grâce à lui. À cette époque, l’OFAC avait fourni des informations sur 45 portefeuilles ETH qu’il prétendait avoir utilisés pour blanchir des fonds illicites.
Le juge en charge du dossier a décidé que Tornado Cash pouvait être sanctionné car il portait les caractéristiques d’une personne car composé de ses fondateurs, de développeurs et d’une organisation autonome décentralisée (DAO) qui le gouvernait.
La mise sur liste noire de Tornado Cash signifiait que les citoyens américains n’avaient pas le droit d’utiliser le service.
Les actes d’accusation vont à l’encontre des directives du FinCEN
À la suite des sanctions et des inculpations de Semenov et Storm, l’organisation de défense des crypto-monnaies Coin Center a publié une déclaration concernant la question.
Le directeur de recherche du Centre, Peter Van Valkenburgh, a souligné que l’acte d’accusation manquait de détails suffisants pour prouver des violations claires de la loi.
Il a affirmé que Semenov et Storm étaient accusés de « transférer des fonds au nom du public » sans s’inscrire auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Pourtant, aucune preuve n’a été apportée démontrant qu’ils se livraient à des activités qualifiées de transfert d’argent au sens de la loi sur le secret bancaire.
Selon Van Valkenburgh, les cofondateurs de Tornado Cash semblent appartenir à la catégorie des fournisseurs de logiciels d’anonymisation, comme le souligne le FinCEN, plutôt qu’aux transmetteurs d’argent.
Les activités dans lesquelles les deux étaient impliqués, telles que les services d’hébergement Web et de référentiel de logiciels, sont exclues du transfert d’argent selon les directives 2019 du FinCEN.
En outre, selon Coin Center, l’acte d’accusation indique également que les accusés ont fait la publicité de l’outil Tornado Cash, profité d’un jeton de gouvernance et en ont conçu certains aspects, mais ces activités ne correspondent pas à la définition de « acceptation et transmission » d’argent.
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